法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于 苏州春兴精工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 精工股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-046 苏州春兴精工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 同意选举赵中武先生（简历详见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公 司第六届监事会一致，自本次会议决议之日起生效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司职工代表大会选举产生 第六届职工代表监事和 2023 年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表 监事后以口头方式向所有监事送达了会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，其中监事赵中武先生以通讯方式参会。经与会监事一致同意 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-044 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁静女士。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年 5月21 日9:15－15:00期间的任意时间。 2、 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司 2023 年年度股东大会 选举产生第六届董事会成员后以口头方式向所有董事送达了会议通知。本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事荣志坚先生、独立董事张山根先 生以通讯方式参会。经与会董事一致同意，推举袁静女士主持本次会议。公司监 事会成员及高级管理人员列席了会议。 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-045 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 同意选举袁静女士为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一 致，自本次 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-043 苏州春兴精工股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议推选陈满香女士出任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附 件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应 的责任。 本次公司职工代表大会选举的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会 选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期三年，自2023年年度股东大会选举 产生第六届监事会非职工代表监事之日起算。 特此公告。 苏州春兴精工股份有限公司监事会 二○二四年五月二十二日 附件： 陈满香女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 广东格美淇电器有限公司人事主管，2010 年 7 月至今历任苏州春兴精工股份有 限公司人力资源部主管、人力资源部经理、人力资源部总监。现任公司职工代表 监事。 截至本公告披露日，陈满香女士未持有公司股票，其与公司控股股东、实际 控制人以及其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-047 苏州春兴精工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 袁静 | 袁静、荣志坚、龚燕南、董作田 | | 审计委员会 | 阮晓鸿 | 阮晓鸿、张山根、荣志坚 | | 提名委员会 | 阮晓鸿 | 阮晓鸿、张山根、董作田 | | 薪酬与考核委员会 | 张山根 | 张山根、阮晓鸿、荣志坚 | 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事已经深圳证券 交易所审核无异议。 内部审计机构负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开2023 年年度股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了 公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事 务代表的聘任工作 ...

苏州春兴精工股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-001 | | 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 参与公司 | 2023 | 年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 2024年5月17日 | | 15:00-17:00 | | 地点 价值在线（ | | https://www.ir-online.cn/ ） | | 形式 网络互动 | | | | | 总经理 吴永忠先生 | | | | 副总经理兼财务总监 | 董作田先生 | | 上市公司接待人员姓名 | ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-042 苏州春兴精工股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 17 日 前访问网址 https://eseb.cn/1ekSu3JT7ji 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 24 日在 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-041 苏州春兴精工股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"或"春兴精工"）及控股子 公司对外担保总额超过公司2023年度经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的被担保对象担保金额超过公司2023年度经审计净资产50%，以及对合并报 表外单位担保金额超过公司2023年度经审计净资产30%。请投资者充分关注担保 风险。 | 序 | | | 被担保对 | | 担保协议 | 实际担保 | 担保期 | 担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保人 | 被担保对象 | 象与公司 | 债权人 | 金额 | 余额 | | | 备注 | | 号 | | | 关系 | | （万元） | （万元） | 限 | 类型 | | | | 春兴精 | | | | | | | | | | | 工、春 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-034 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 470,539,191.09 | 591,894,760.99 | -20.50% | ...