江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-023 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决 议，现定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。公司现就 本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使 表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00； （2）、网络投票时间：202 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 2023 年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏南方精工股份有限公司 以下简 称"公司"）2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺 利进行，根据中国证监会发布的 上市公司股东大会规则》和公司 公司章程》 股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维 护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会 纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、参加本次股东大会现场会议的，限于按照股权登记日进行登记的股东。 股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。股东大会召开期间，只接受 股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止， 登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发 言权和表决权。 四、请本次参加股东大会的股东、股东代表及董事、监事、高级管理人员， 按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出会场；会议期间，请将手机调 成震动或静音模式 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥164,006,414.28, representing a 23.11% increase compared to ¥133,217,727.47 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥14,575,437.41, an improvement of 46.21% from -¥27,098,436.70 year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,616,340.54, up 103.19% from ¥12,114,825.49 in the previous year[5]. - The net loss for the current period was ¥16,870,078.38, an improvement from a net loss of ¥29,651,875.65 in the previous period, reflecting a reduction of 43.1%[23]. - The total comprehensive loss for the current period was ¥16,789,464.12, an improvement from a loss of ¥29,666,512.18 in the previous period[23]. - Basic and diluted earnings per share improved to -0.0419 from -0.0779 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.35% to ¥1,389,129,909.77 from ¥1,422,555,036.06 at the end of the previous year[5]. - The total current assets at the end of the period amounted to ¥778,229,810.06, compared to ¥768,862,051.45 at the beginning of the period[17]. - The total liabilities decreased from ¥217,169,270.14 to ¥199,833,607.97[20]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥1,177,649,580.87 to ¥1,163,154,757.72[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was ¥17,787,523.08, a slight decrease of 3.99% compared to ¥18,526,553.41 in the same period last year[5]. - Cash received from other operating activities decreased by 59% to ¥1,904,770.81, mainly due to a reduction in government subsidies received[10]. - The company paid taxes totaling ¥8,701,661.42, reflecting a 46% increase year-on-year, attributed to higher corporate income tax payments[10]. - Cash payments for other operating activities rose by 45% to ¥11,204,024.37, primarily due to increased operating expenses[10]. - The company experienced a cash outflow from investing activities of ¥13,682,235.91, compared to a cash inflow of ¥131,632,305.67 in the previous period[26]. Expenses - The company reported a 53% increase in selling expenses, totaling ¥4,546,514.44, due to increased market expansion efforts[8]. - The company recorded a 60% decrease in other operating expenses, amounting to ¥6,314.32, due to reduced external injury costs[9]. - The company experienced a 344% increase in financial expenses, primarily due to foreign exchange losses[8]. - Total operating costs amounted to ¥138,333,676.15, up 12.4% from ¥122,989,003.54 in the prior period[22]. - Research and development expenses were ¥13,683,239.59, a slight increase from ¥13,077,438.52 in the prior period[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 67,953, with the largest shareholder holding 34.60% of the shares[13]. - The largest shareholder, Shi Jianwei, holds 120,400,000 shares, representing 34.60% of the total shares, with 90,300,000 shares subject to trading restrictions[13]. Investment Activities - The company did not recover any cash from investments during the reporting period, a decrease of 100% compared to ¥771,266,411.80 in the previous year, due to no maturing financial products[10]. - The company reported a significant decrease in investment income, reporting a loss of ¥6,847.86 compared to a gain of ¥5,168,896.67 in the previous period[22]. - The company received cash from investments amounting to ¥700,000.00, a 100% increase, due to investments from minority shareholders during the reporting period[10]. - Investment cash payments dropped by 98% to ¥10,000,000.00, primarily due to a decrease in purchases of short-term financial products[10].

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-021 江苏南方精工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2022 年 4 月 11 日、2022 年 5 月 5 日召开了第五届董事会第十六次 会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短 期低风险金融理财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议通过并授权公司董事长可以使用 不超过人民币 50,000 万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过 12 个月的中短期低 风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和工具，余 额可以滚动使用，授权期限自公司股东大会审批通过之日起三年内。具体内容详见公 司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0135 号 (共1册,第1册) 江苏天健华展资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPY 二〇二四年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400125 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00069号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0135号 | | 报告名称: | 江苏南宁精工股分有限公司商誉减值测试步及时上 海圳导微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 57.395.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月10日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:32140008 吴杰 (资产评估师) | | | ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 1 11 审计报告 天衡审字(2024)01478 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南方精工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南方精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王玉海 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，亲自出席 6 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 3 次，亲自出席 3 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为 原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2．独立开展工作情况 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏南方精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-011 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第六次会 议的通知。 2、本次会议于2024年4月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工 作报告的议案》； 2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算 1 江苏南方精工 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-016 江苏南方精工股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 一、会议召开日期和时间 2023年5月7日（星期三）15：00-17：00。 二、会议召开方式 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行， 采用网络远程的方式，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼 副总经理兼董事会秘书史维女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣 发先生、傅利国先生、单奕女士。 四、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2024年4月29 日（星期五）17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司 （zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有 ...