□适用 不适用 前十名股东较上期发生变化 适用 □不适用 单位：股 前十名股东较上期末发生变化情况 股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 77 江苏南方精工股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------------------|----------------| | 称） | 出 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 量 \n数量合计 | 占总股本的比例 | | 上海嘉鸿私 募基金管理有 限公司－嘉鸿 宝光 1 号私募 证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 17,400,000 | 5.00% | | BARCLAYS BANK | | | | | | | PLC 施能狮 | 新增 新增 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00690 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些管理会 (b.m.// i ' .. i 197 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00690 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南方精工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-013 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 1 江苏南方精工股份有限公司 案》，该分配方案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利 润分配方案提请公司2023年年度股东大会进行审议。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为15,032,836.11元，母公司实现净利润27,281,345.76元，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，在提取法定盈余公积金后，按照合并报表与母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至2023 ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下表： 1 2023 年度监事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认 真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了2023年公司召开 的所有董事会会议，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益的角度出发，对公司的经营活动、财务状况、重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供 了有力的保障。 一、监事会工作情况 | 序 | 会议名 | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | 1. | 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工 作报告的议案》； | | | | | | | | 2. 3. | 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算 报 ...

1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——傅利国 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 3．无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎严谨的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益 为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所 有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2．独立开展工作情况 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 ...

江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十八日 江苏南方精工股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士的独立性情况和离任独 立董事陈文化先生、王玉海先生进行评估并出具如下专项意见：经核查在任独立 董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士以及离任独立董事陈文化先生、王玉海 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

2023 年度财务决算报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表的审计情况 1、审计情况 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表已经天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天衡 审字(2024)01478号。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了南方精工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" | 主要经营指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 671,345,471.27 | 587,553,667.27 | 14.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,281,345.76 | 48,485,509.61 | -43.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 86,882,368.14 | 81,561,691.64 | 6.5 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002553 证券简称：南方精工 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 □是 否 五、商誉减值测试过程 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 上海圳呈微电子 | | | | | | | 技术有限公司商 | | | | | | | 誉资产组于 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日的 | | | | | | | 现金流现值为 | | 上海圳呈微电子 | | | 华辰评报字 | | 5,739.51 万元， | | 技术有限公司商 | 江苏天健华辰资 产评估有限公司 | 吴杰、田瀚 | （2024）第 0135 | 可回收金额 | 结合资产组实际 | | 誉资产组 | | | 号 | | 情况及会计准则 | | | ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决 议，现定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关 事项通知如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：20234-020 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00； 江苏南方精工股份有限公司 （2）、网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9: ...

关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 江苏南方精工股份有限公司 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 公司境外销售收入日益增长，收汇主要以美元、欧元等外币进行结算。 当收款货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异 时，形成的汇兑损益会对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动 对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机 构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇 率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍 能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货 币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及 外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利 率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健 的风险管 ...