本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字（2024）第 0135 号 （共 1 册，第 1 册） 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十日 此页为"资产评估报告统一编码回执" 该回执由第一签字资产评估师于资产评估报告完成系统审核流程 申请盖章前在中评协"行业管理平台"申请。 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、被合并主体及其他资产评估报告使用人 | 4 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ...

江苏南方精工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第三条 公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易 所上市（以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏南方精工股份有限公司 英文全称：Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：常州市武进高新技术开发区龙翔路，邮政编码：213164。 | 第一章 | | 总则-----------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股 份 | --------------------------- ...

江苏南方精工股份有限公司 三、参加董事会各专业委员会会议和独立董事专门会议的工作情况 本人作为新任董事会审计委员会的主任，战略委员会及薪酬与考核委员会委 员，就下一年度对公司三会治理、公司战略等一系列事项进行了有效的交流和沟 通，并对今后有关审计委员会等会议的召开提出了规范性要求，有力发挥专业委 员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。 独立董事 2023 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原 则，通过现场调 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00689 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00689 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2023年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合 并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01478 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南 ...

2023 年度董事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺 利开展，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维 护中小股东利益，推动公司实现高质量发展。现就 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，随着汽车行业蓬勃发展，汽车零部件行业竞争加剧。面对复杂的 经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务， 坚持研发先行，专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外 的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客 户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使 公司经营业绩和经济效益保持平稳增 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-010 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日通过电子 邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。 2、本次会议于2024年4月18日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理 工作报告的议案》； 报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东大会、董事会决议，认 真履行 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-017 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于拟购买 董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的 利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。 二、董监高责任险基本方案 1、投保人：江苏南方精工股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员； 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准）； 4、保费限额：不超过人民币 50万元/年（ ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： 江苏南方精工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所 股票上市规则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和 江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）， 结合公司实际情况，制订本 会计师事务所选聘制度》（以下简称 "本 制度》"）。 第二条 公司聘用会计师事务所应当由公司股东大会决定，任何部门和个人 都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所。 第三条 公司选聘承办审计业务的会计师事务所应由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）召开会议进行提名审议并形成书面意见。审计委员会审 议通过后，提交董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议通过前聘请会 计师事务所开展审计业务。 （一） 具有独立的主体资格及符合法律法规规定的开展相关业 务所需的执业资格； ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-014 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 计提资产减值准备、核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、核销资产情况概述 根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证 监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测 试，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。本着谨慎性原则，本 次计提资产减值准备、核销资产情况如下： 1、计提资产减值准备的情况 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-012 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及 其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来 确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商 业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。同 时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授 权法定代表人史建伟先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 江苏南方精工股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...