江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-018 江苏南方精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 江苏南方精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修改的主要原因 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，进一步完 善公司章程中独立董事履职、利润分配等的相关内容。 二、修改的具体情况 结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈文化 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情 况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况、资金往来情况、 关联交易等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公开发行可转换公司债券、聘任会计事务所等情况和资料进行 了仔细的审阅。 并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并 提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的 知情权。 二、发表独立意见的情况 2023 年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： （1）在第六届董事会第二次会议，针对 关于续聘会计师事务所的议案》 发表了事前认可意见和独立意见。针对 关于公司 2022 年度内部控制自我评价 报告的议案》、《 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、 关于公司开展金融衍生品交易的 议案》、 关于会计政策变更的议案》、"关于 2 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-015 江苏南方精工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超 过（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。 3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风 险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于开展 金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情 况公告如下： 一、开展金融衍生品交易情况概述 1、投资目的 随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较 大 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-019 江苏南方精工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项，现将有关事项公告如下： 一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1 江苏南方精工股份有限公司 1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券的相关工作。 以上 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏南方精工股份有限公司 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公 司整体利益，独立履行职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年履行职责情况述职如下： （2）在第六届董事会第三次会议，针对《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、 《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、 《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关 主体承诺的议案》、 《关于制定公司的议案》、 《关于公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司向不特定 对象发行可转换 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交 易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-008 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司董事会特决定设立薪酬与考核委员会，作 为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬 制度制订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员 ...

董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会设立董事会秘书，作为公司与公司股票挂牌交易的深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当经过 交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期 间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 江苏南方精工股份有限公司 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次会议审议通过） 第三条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交 所提交以下资料： （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括 符合《上市规则》任 ...

江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2024年3月11 日通过电子邮件、电话等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第八次 会议的通知。 2、本次会议于2024年3月14日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-007 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及规范性文件的规定和变化，公司修订了相关治理制度，具体 ...

（2024年3月 14日第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，江苏南方精工股 份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本细则。 江苏南方精工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。审 计委员会依据《公司章程》和本细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个 人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第五条 审 ...