公司 2025 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核， 对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六届董事会第六次会议审议。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-005 福建省闽发铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不超过 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议 通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东会审议批准。 关联交易 关联交易的 关联交易 上年发生金 关联人 预计金额 已发生金额 类别 主 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-013 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司 收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用任一时点合计不超过 人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理 财产品的使用额度可以滚动使用。 二、公司追认使用自有资金购买理财产品的情况 财产品的最高金额超过董事会授权额度，其最高金额为 4 亿元，超过董事会授权 额度 1,659.52 万元。公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第六届董事会第六次会议和 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》 的议案，对前述使用自有资金购买理财产品事项进行追认，追认金额为 1,659.52 万元。 针对上述闲置自有资金购买理财产品的情况，公司组织相关部门对相关人员 进行了专项培训，进 ...

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 福建省闽发铝业股份有限公司 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、公司基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发 起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的 ...

经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 等规定的独立董事保持独立性的规范要求。 二、2024 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事曾繁英 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人曾繁英，女，1969 年 1 月出生，中国国籍,中国党员，无境外永久居留权，博 士，中国注册会计师（非执业），2016 年获泉州市优秀共产党员荣誉称号。曾任华侨大 学助教、讲师、副教授、南威软件 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-016 福建省闽发铝业股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 | 项目 2024年度 | | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 37,545,207.32 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 174,798,285.55 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,774,111.97 | 26,862,944.15 | 49,920,991.94 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 425,888,943.84 | | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | 400,713,674.24 | | | 上市是否满三个完整会计年度 | | 是 | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | 37,545,207.32 | | | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | 174,798,285.55 | | | 最近三个会计年度平均净利润（元） | | 32,519,349.35 | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-004 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知以电话及微信的方式于 2025 年 3 月 21 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的福建省闽发铝业股份有限公司 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人李肇兴，男，1966 年 1 月出生。中国台湾，无永久境外居留权，博士， 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人，已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股份有限公司幕僚长兼董秘，樱花中国有限公司(樱 花子公司)监事，上饶师范学院经济与管理学院会计专业副教授。2024 年 5 月至 今任泉州信息工程学院经济与管理学院副教授。2020 年 7 月至今任公司独立董 事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-008 福建省闽发铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023]21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 [2024]24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规 定自印发之 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-009 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金进行 期货套期保值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营 相关的境内期货交易所铝期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业 务中投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，在额度内资金可以循环使用。 2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、 投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的 风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、开展期货套期保值业务基本情况 （一）投资目的 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2、公司已经制定并颁布《期货套期保值业务内部控制管理制度》，作为公 司从事期货套期保值业务的内控机制和风险管理制度，其对套期保值业务的品种、 内审流程、套期保值业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信 息隔离措施、内部风险报告制度及风险管理程序等都做出了明确规定，能够有效 地保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 3、公司目前的自有资金规模能够支撑 2025 年从事期货套期保值业务的保证 金总额。 三、 期货套期保值业务的开展 公司根据股东会授权建立期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的 决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制管理制度》相关规定 及流程进行操作。 关于开展 2025 年度期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原 铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内 期货市场进行风险控制。 二、开展套期保值业务的可行性 1、公司董事会提 ...