证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-007 1 / 2 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。 福建省闽发铝业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 1 日召开 的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案， 具体内容如下： | 序号 | 合作银行名称 | 授信额度（亿元人民币） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司南安市支行 | 2.5 | | 2 | 中国银行股份有限公司南安支行 | 1 | | 3 | 中信银行股份有限公司泉州南安支行 | 0.7 | | 4 | 中国民生银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 5 | 招商银行股份有限公司泉州南安支行 | 1 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 二、开展远期结售汇业务的可行性 1、公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售 汇领导小组对公司远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度内 的远期结售汇业务；小组成员由董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经 理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长，总经理为领导小组常务副组长， 并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。 2、公司已经制定并颁布《远期结售汇业务内部控制制度》，作为公司从事远 期结售汇业务的内控机制和风险管理制度，其对远期结售汇业务的品种、内审流 程、远期结售汇业务的额度、审批权限、交易流程、责任部门及责任人、信息隔 离措施、内部风险报告制度及风险管理程序等都做出了明确规定，能够有效地保 证远期结售汇业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。 3、公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险 控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行 交易。 4、公司目前的自有资金规模能够支撑 2025 年度从事远期结售汇业务总额， 业务 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第六届审计委员会 2024 年第五次会议， 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制 的审计机构，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公 1 / 3 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

2025 年 4 月 1 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-010 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务 的运作和管理。预计 2025 年度进行总额不超过 5000 万美元和 500 万欧元的远期 结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉 及募集资金或银行信贷资金。 重要内容提示： 1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）外销结算币种主要 采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生 一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办 理远期结售汇业务，预计 2025 年度进行总额不超过 5000 万美元和 500 万欧元的 远期结售汇，在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 尚需提交股东会审议，本事项不 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3、审议《2023 年度财务决算报告》的议案 4、审议《2023 年度利润分配预案》的议案 5、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 6、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 7、审议《公司未来三年分红回报规划（2024 年-2026 年）》的议案 （二）第六届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和视频相结合 方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案： 一、 监事会工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东会 赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，均采用现场和视频/通 讯相结合方式。具体情况如下： （一）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合 方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，通过了如下议案： 1、审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案 2、审议《2023 年度总经理工作报告》的议案 1、审议《2024 年第一季度报告》 （三）第六届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和视频相结合 方式在公司东田 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024年度总经理工作报告 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 1、深耕国内市场。建材方面：在充分发挥传统渠道作用的基础上，着力培 育浙江骏闽、湖北闽发两个销售子公司，并积极筹建其他销售子公司，利用闽发 在品牌、技术、管理、资金、股权等方面的优势实现业务扩张，现已基本实现销 售网络国内重点区域全覆盖。工业材方面：在稳住原有光伏支架边框和支架铝型 材的市场基础上，大力开发新能源汽车用铝型材，已成批量生产。 2、拓宽海外市场。利用闽发铝业在海外特有的业务基础和人脉资源，密集 安排营销团队先后出海走访老客户、开发新客户、寻找好商机。 （二）聚焦迭代升级，释放发展新动能 1、加大设备更新改造。持续推进铝合金型材生产线改扩建项目,现已完成立 式氧化线的电源节能改造，将原有镇流电源改造为高频电源（实现节能减碳）； 完成卧式氧化线的全面升级改造并投入使用；完成三条挤压线在线淬火系统和牵 引机的更新改造；目前正在推进熔铸 3#炉组建设。 2、增资扩产热点领域。启动高性能铝合金铸棒生产线建设项目，该生产线 是用于生产航天航空、光伏发电、轨道交通等领域所需的高强度、耐腐蚀铝合金 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-011 福建省闽发铝业股份有限公司 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利 用率来增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资 金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度 内，该资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性较好的理财产品。 4、投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内， 公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品金额不超 过 5000 万元且其投资期限不超过 6 个月。 5、资金来源：公司闲置自有资金。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 的第六届董事会第六次会议 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-012 福建省闽发铝业股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生，财务总监吴赵晶先生， 董事会秘书杜长青先生，独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"或"公司"）已于 2025年4月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月 10日（星期四）下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2024年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 二Ｏ二四年度 财务报告 合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位：福建省闽发铝业股份有限公司 | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 附注 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 项 目 | 附注 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 316,253,697.91 | 543,485,836.53 短期借款 | | 五、20 | 561,012,426.50 | 733,594,262.46 | | 交易性金融资产 | 五、2 | 417,797,710.94 | 133,717,544.50 交易性金融负债 | | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | | 应收票据 | 五、3 | 71,834,838.38 | 96,374,169.03 应付票据 | | 五、21 | 20, ...