福建省闽发铝业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）拟与关 联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称"十上铝业"）发生铝型材销售、 租赁厂房、销售产品、商品等日常关联交易，预计 2025 年关联交易总额不超过 1700 万元。 （一）关联交易需履行的审议程序 本次关联交易事项于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第六次会议审议 通过了《公司 2025 年度日常关联交易预计》的议案，在董事会审议表决本次关 联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公 司股东会审议批准。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核，对本议案发 表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六届董事会第六次会议审议。 | 关联交易 | 关联人 | ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-013 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财 产品》的议案。本次追认购买理财产品事项属于董事会审批权限范围内，该事项 无需提交公司股东会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构 成关联交易。具体情况公告如下： 福建省闽发铝业股份有限公司 关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、购买理财产品的资金来源 本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，未对公司日常资金正常周转和 公司主营业务的正常发展造成不利影响，资金来源合法合规。 一、公司前次使用自有资金购买理财产品的审议情况 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司 收益，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发 起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份 有限公司，并经福建省工商行政管理局核准登记。 2011年4月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省闽发铝业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]521号）核准，本公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股。经深圳证券交易所 《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2024年度社会责任报告 中国·南安 二〇二五年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 第一章 概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）是专业生产建 筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业，是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高 新技术企业、福建省百家重点工业企业、第三届中国建筑铝型材十强企业、深圳证券交 易所上市公司（股票代码：002578）。长期以来，公司秉承"质量求生存，信誉求发展" 的经营理念，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，关注公司股东、客户、员 工、商业伙伴等利益相关方的权益保护，关注环境保护、节能减排以及社会公益事业， 不断建立健全社会责任制度，通过规范的运作保护了股东和债权人利益；通过创建良好 的工作环境、提供良好的福利待遇和晋升空间保护职工权益；通过提供优质服务、遵守 商业道德、诚实经营保护公司供应商、客户权益；通过倡导环保、节能减排等实现了环 境保护；通过帮助困难职工、社会捐赠等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利 益同时， ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年度股东会，现将具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的会议召集程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-004 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议通知以电话及微信的方式于 2025 年 3 月 21 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 年度报告及其摘要》的议案。 《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以微信及短信的方 式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其 摘要》。 《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 ...

一、 利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表共实现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 20,774,111.97 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 11,046,313.36元，依据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司实现的净 利润提取10%法定盈余公积金1,104,631.34元后，加上年初未分配利润，减去 2023年度分配利润37,545,207.32元，2024年末合并报表累计可供股东分配利润 为425,888,943.84元，母公司可供股东分配利润为400,713,674.24元。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-016 福建省闽发铝业股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-006 福建省闽发铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与 清远市华南铜铝业有限公司共同出资设立广东闽发铝业有限公司(暂定，最终以工 商部门核准登记为准，以下简称"广东闽发")。广东闽发注册资本为 500 万元人 民币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；清远市华南铜铝业有限公司 出资 150 万元，持有其 30%的股份。 麦雪霭持股 10.01%。 在关联关系。 三、投资标的基本情况 限公司出资 150 万元，持有其 30%的股份。 施工；门窗制造、加工、销售及安装服务；五金产品销售；高性能有色金属及合 金材料销售；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；铝业料技术推广服务；商 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 公司负责人江宇、主管会计工作负责人吴赵晶及会计机构负责人（会计 主管人员）黄炳煌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，能否实现取决于市场状 况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，该等陈述 不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 2025 年度经营计划， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 1 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 ...