福建省闽发铝业股份有限公司 机构投资者接待管理办法 福建省闽发铝业股份有限公司 机构投资者接待管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范福建省闽发铝业股份 有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行 差 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使 用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》 《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司,公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息 涉及的外部单位和个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在策划、报批 的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关 人员应按照本制度规定履行信息对外报 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 股东会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使 职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、 等有关法律、法规、规范性文件和《福建省闽发铝业股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指定的 其他地点。 股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中 国证监会和《公司章程》的规定，优先采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为 股东参加股东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 福建省闽发铝业股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为维护福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的合法权益， 规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康 稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司 名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司全资子公司和控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 内部问责制度 福建省闽发铝业股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部约束和责任追究机制，完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机 制，使约束与激励并举，促进公司董事、监事及管理层恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及内部控制制度等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会及高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有 关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责制是指对公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员 在其所管辖的部门及工作职责范围内，由于故意或者过失，不履行或者不正确履 行工作职责，工作不力，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和 后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。 第五条 依据本制度进行问责时，应坚持以下原则： 第二章 职责划分 第 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 累积投票制实施细则 福建省闽发铝业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本细则。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 确保选举的公开、公平、公正。 第八条 被提名的董事、监事候选人应符合《中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所》的议案，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）担任 2024 年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续 5 年为本 公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性 要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券 服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有 较强的投资者保护能力。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 二、拟聘任会计师事务所的 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关联交易制度 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以 下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书 面协议方式予以确定； （三）关联董事和关联股东回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请独 立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联方和关联关系 福建省闽发铝业股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东（特别 是中小股东）和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-033 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、审议《关于购买董监高责任险》的议案。 经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风 险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任 1 人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 因投保对象包含全体监事，监 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-039 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将具 体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15- ...