福建省闽发铝业股份有限公司 重大事项事前咨询制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项事前咨询工 作，确保公司重大事项符合上市公司规范运作的法规和政策，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《公司章程》，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 本制度所称"事前咨询"是指：公司在研究决定重大事项时，应事前征询董事会 秘书意见，以确保该项重大事项符合公司规范运作的法规和政策。 第四条 本制度所指"咨询义务人"包括： 福建省闽发铝业股份有限公司 重大事项事前咨询制度 （一）公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人； （二）公司全资或控股的子（分）公司及其董事、监事、高级管理人员和所任职务可以 获取、知晓本公司重大事项的人员； （三）公司其他由于所任公司职务负责研究有关重大事项的人员。 第二章 重大事项的范围 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，进一步完善投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《福 建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设 立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核意 见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名公司董事组成。 第四条 战略委员会的委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人在委员 中选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事长工作细则 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，福 建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"闽发铝业"、"公司"或"上市公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"），以及《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律法规、规范性文件有关规 定，制定本细则。 第二条 公司依法设立董事长职务，并根据《公司章程》规定，由董事长担任 公司法定代表人。 第二章 董事长的任职 第三条 董事长的任职资格应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《主板上市公司规范运作》关于董事长任职资格的要求。 第四条 公司董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名，按《公司章程》规定选举 产生。 第五条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》规定，履行诚实守信和勤 勉尽责的义务，维护公司利益。 福建省闽发铝业股份有限公司 第三章 董事长的职权 第六 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》、福建证监局《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护 中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42 号）、《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）向股东 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-040 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------- ...

关于出售参股银行股权的公告 福建省闽发铝业股份有限公司 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：福建晋江农村商业银行股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350500587541382D 3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、住所：福建省晋江市青阳街道崇德路 196 号 一、交易概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 9 月 21 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于出售参 股银行股权的议案》，同意公司将持有的福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以 下简称"南安汇通村镇银行"）9.5%股权转让给福建晋江农村商业银行股份有限 公司（以下简称"晋江农商银行"）。交易对价以南安汇通村镇银行 2023 年末 经审计的每股净资产计价，即每股价格人民币 1.3312 元，转让总价款为人民币 1,264.64 万元，此价款含该转让股权相应的权益（包括但不限于 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-030 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 23 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第二次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 9 月 18 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。本次董事会会议由江宇先生主持会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售参股银行股 权的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

会企01表 2,442,106,953.84 2,605,458,063.47 a like the 2,338,547,241.26 | | | 24,546,106.86 03.820.213.52 21,796,727.50 0.890,089.98 1,926,119.8 619,500,000.0 26,256,806.69 4,414,793.7 418,188.0. 886,662,353.8: 单位: 27,426,707.86 14,089,061.68 95,987,504.33 53,093,307.7 28,317,199.5 3,926,707. 65,083,005.2 23,500,000 938,630,183.0 1,528,017,892. 公司 期初余额 733,594,262.46 54,000,000.00 32.022.682.01 09.858.738.27 1,926,119.81 9,737,285.82 26,615,875.95 38,501,301.85 1,031,609,598.24 23,500,000.00 24,935,144.02 418,1 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占用 | 2024 年 1-6 | 月占 2024 | 年 1-6 月偿 | 2024 年 6 | 月末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月】 1 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人江宇、主管会计工作负责人吴赵晶及会计机构负责人(会计主 管人员)黄炳煌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事 务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险 认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- ...