证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-027 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于制定《舆情管理制 度》的议案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽 发铝业股份有限公司舆情管理制度》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议。 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第一次临时会议通知以短信及微信的方式于 2024 年 7 月 22 日向各位董事发出。 本次董事会会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 舆情管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长授权副董事长担任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-026 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西 省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"）减资的工商变更登记手续 已完成，注册资本减少至 2,000 万元人民币。 一、减资事项概述 2024 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 全资子公司减少注册资本》的议案，同意将全资子公司江西闽发的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将由 5,000 万人民 币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负责办理与本次减 资相关的所有事宜。具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于巨潮资讯网披露的《关 于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，江西闽发已完成上述减资事宜及相关工商变更登记手续，江西闽发注 册资本由 5,000 万元人 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-025 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年 度权益分派方案已获2024年4月25日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案为：以截止至 2023 年 12 月 31 日总股本 938,630,183 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税）， 剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。 在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以权益分派实 施时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的 原则对分配总金额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次 ...

二、进展情况 近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续，并取得了福建省市场监督 管理局换发的《营业执照》。公司注册地址由 "福建省泉州市南安市东田镇蓝 溪村（一期）11 幢 1-3 层"变更为"福建省泉州市南安市东田镇蓝溪街 228 号 闽发研发楼"。 除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 三、备查文件 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-024 福建省闽发铝业股份有限公司 关于变更公司注册地址暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址变更的情况说明 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议、2024 年 4 月 25 日召开 2023 年度股东大会审 议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意公司对注册地址进行变更。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告（公告编号：2024-005）。 《营业执照》。 特 ...

内容目录 表 3: 1.1. 公司股权架构稳定，上饶城投为其实际控制人 图3：公司营业收入及同比 图4：公司归母净利润及同比 数据来源：Wind，东吴证券研究所 数据来源：Wind，东吴证券研究所 图10：公司高端铝型材产品示意图 图11：公司铝型材产销量及同比 请务必阅读正文之后的免责声明部分 铝模板行业经历大规模产能出清，行业集中度进一步提升。根据中国模板脚手架协 会，市场需求阶段性萎缩，产能过剩，铝模板开工率承压，一批竞争力不足的企业和产 能开始陆续退出，行业洗牌进入加速阶段，据不完全统计，大、中、小各级规模铝模板 企业、上下游配套企业 100 多家离场，数量持续滑坡，我们认为本轮出清周期较使得头 部铝模板企业集中度进一步提高，以闽发铝业为代表的铝模板企业将获得更大的市占率。 提升，预计公司 2024、2025、2026 年铝模板租赁面积达 575 万平方米、603 万平方米、 1）下游需求不及预期导致铝加工品价格下跌风险 增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间； 中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间； 减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-023 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的进展 暨完成工商变更登记的公告 法定代表人：黄文喜 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2017 年 12 月 26 日 经营范围：一般项目：金属制品研发；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"闽发铝业"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数 股东股权》的议案，同意公司收购黄秋水、李幼萍和陈荣华持有的福建省闽发智 铝科技有限公司（以下简称"智铝科技"）合计 25%的股权，收购价格不高于经 审计每股净资产账面价值。本次交易完成后，公司对智铝科技的持股比例将由 75%上升到 100%，智铝科技将由公司控股子公司变为全资子公司。具体内容详见 公司 2024 年 4 月 3 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发 铝业股份有限公司关于收购控股子公 ...

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》 的议案，同意公司使用任一时点合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金购买银 行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。公 司董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施。 该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-021 福建省闽发铝业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利 用率来增加公司收益。 2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币 4 亿元的闲置自有资 金购买银行及其他金融 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-019 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （五）主持人：江宇先生 （六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-022 福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 408,288,169.25 | 559,556,412.64 | -27.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 8,760,299.49 | 9,67 ...