福建省闽发铝业股份有限公司 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-036 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第五次 会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金 与甘肃中盛铝业有限公司共同出资设立甘肃闽发铝业有限公司(暂定，最终以工商 部门核准登记为准，以下简称"甘肃闽发")。甘肃闽发注册资本为 500 万元人民 币，其中，公司出资 350 万元，持有其 70%的股份；甘肃中盛铝业有限公司出资 150 万元，持有其 30%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 2、法定代表人：麦詠忠 3、注册资金：8000 万人民币 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-035 福建省闽发铝业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对《关于购买董监 高责任险》的议案进行了审议，公司全体董事、监事回避表决，该议案需提交股 东大会审议通过后方可实行。现将相关事项公布如下： 一、董监高责任险方案 1. 投保人：福建省闽发铝业股份有限公司 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3. 赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计 5,000 万元/年 董事会 4. 保费支出：不超过 25 万元/年（最终保费以保险合同为准） 5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员； 确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 福建省闽发铝业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《中华人民共 和国证券法》规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注 册会计师")的从业资格进行检查。 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司(下称"公司")的法 人治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 董事会审计委员会(下称"审计委员会")在年报编制和披露方面的监督作用，根 据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《福建省闽发铝业 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")等相关制度和规定，结合公司实际 情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应当履行以下主要职 责： （六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职 ...

第一章 总则 福建省闽发铝业股份有限公司 总经理工作细则 福建省闽发铝业股份有限公司 总经理工作细则 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书确定为高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理 能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； 第一条 为进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工 作。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、法 规；精通本 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总则 第一条 为保证福建省闽发铝业股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、完整，同时为进一步规范信息披露工作、提高公司治理水平、加强 公司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》 等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息，及中国证监会和深圳证券交易所认定为敏感的其他信息。 第三条 本制度所称敏感信息排查是指由公司董事会负责，董事会秘书和证券部 对公司网站、内部刊物以及控股股东等进行排查，防止敏感信息的泄露，同时对敏 感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时证券部可以对各部门、子公司进行现 场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益的行为。 第四条 下述人员或机构为敏感信息的报告义务人： （一）公司董 ...

第二条 本制度适用于福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）和所属 全资子公司。 第三条 期货套期保值的管理原则 （一） 公司相关部门在进行期货交易前，应知悉相关法律、法规和规范性文件于 期货交易的规定，不得进行违法违规的交易； 福建省闽发铝业股份有限公司 期货套期保值业务内部控制管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 期货套期保值业务内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司境内期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定，特修订本管理制度。 （二） 公司进行商品套期保值业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交 易； （三） 公司进行套期保值业务必须以真实订单交易为基础，期货套期保值业务的 品种限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料； （四） 公司进行套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量应不 超过套期保值的现货量； （五） 期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应 的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时 间； （六） ...

福建省闽发铝业股份有限公司 子公司管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等 法律、法规、规范性文件及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（下称简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、控股子公 司。 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50% 以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司 关于公司治理、关联交易、信息披露、财 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东会、董事会、董事长和总经理等在公司投资经营决策方面的权限，根据 有关法律法规、《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责 对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第三条 重大经营与投资事项的范围按照本制度的相关规定予以确定。重大 经营及投资事项中涉及关联交易时，依照公司《关联交易制度》的相关规定执行。 第四条 公司进行对外投资、购买或出售资产、资产抵押、提供财务资助、 提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应 经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理办公会权限范围内的项目由总经理 办公会批准实施；超过权限的应报董 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第五条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 第六条 控股股东、实际控制人不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃 避相关义务和责任。 1 福建省闽发铝业股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范福建省闽发铝 业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 信息披露管理办法 福建省闽发铝业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的公司行为的信息披 露、保密，或从事对公司股票价格可能产生重大影响的所发生事件的信息披 露、保密，适用本办法。 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 (一)及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； (二)公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，语言简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； (三)公司及相关信息披露 ...