Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 103,928,259.06, a decrease of 19.55% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 44,241,185.37, down 47.00% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was CNY 43,563,933.57, a decrease of 45.98% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share were CNY 0.0671, down 46.99% from the same period last year[2] - The total revenue for the current period is CNY 314,710,263.52, a decrease of 7% compared to CNY 338,346,310.25 in the previous period[30] - Net profit for the current period is CNY 24,001,834.01, down 38% from CNY 38,528,504.57 in the previous period[31] - Operating profit decreased to CNY 26,978,525.56 from CNY 44,625,168.95, a decline of 39.5%[31] - The total profit for the current period is CNY 27,744,448.70, down 35% from CNY 42,686,285.45 in the previous period[31] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 48,305,232.97, representing a significant decline of 2,675.97% year-on-year[2] - Cash inflow from investment activities increased to CNY 294,416,982.35, up from CNY 229,596,165.48, indicating a growth of approximately 28.3%[33] - Cash received from sales of goods and services was CNY 325,767,710.28, slightly up from CNY 323,106,497.19, indicating a marginal increase of 0.8%[33] - Cash flow from financing activities totaled ¥10,000,000.00 in Q3 2024[34] - Cash outflow from financing activities amounted to ¥11,122,105.81, resulting in a net cash flow from financing activities of -¥11,122,105.81[34] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥234,989,899.21, bringing the ending balance to ¥386,785,320.99[34] - The beginning balance of cash and cash equivalents was ¥151,795,421.78, indicating a significant increase in liquidity[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,295,887,841.12, a decrease of 1.76% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities decreased to approximately ¥90.89 million from ¥163.41 million, a reduction of about 44.4%[28] - The total equity attributable to the parent company increased to approximately ¥2.09 billion from ¥2.07 billion, reflecting a growth of about 1.4%[29] - The company's long-term equity investments decreased to approximately ¥1.14 billion from ¥1.35 billion, a decline of about 15.5%[27] - The company reported a total non-current assets of approximately ¥1.57 billion, down from ¥1.84 billion, indicating a decrease of about 14.5%[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,233[8] - The largest shareholder, Gao Baolin, holds 11.19% of the shares, totaling 73,822,800 shares[8] - Xiamen Hengxing Group Co., Ltd. holds 7.49% of the shares, totaling 49,400,000 shares, with 39,220,000 shares pledged[8] - The top ten shareholders include several significant stakeholders, with the top three holding a combined 26.33% of the shares[8] - A major shareholder, Xiamen Hengxing Group Co., Ltd., has pledged 39.22 million shares, accounting for 79.39% of its holdings and 5.95% of the company's total share capital[26] Corporate Governance and Compliance - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose related party transactions[12] - The company has established a unified action agreement between its shareholders, Shenzhen Yilian Technology Co., Ltd. and Shenzhen Jialian Private Securities Investment Fund Management Co., Ltd.[9] - The company has made progress in its internal control management and governance structure revisions[11] - The company appointed a new board secretary, Ms. Shi Xiaoru, to ensure compliance and orderly operations of the board[24] - The company is involved in a lawsuit regarding the internal transfer of equity in Beijing Kexing, which has been resolved through mediation[15] Investments and Financial Strategies - The company approved the use of up to RMB 600 million of idle funds for purchasing low-risk financial products to improve capital efficiency, valid for 12 months[20] - A comprehensive credit facility of up to RMB 300 million was approved for the company and its subsidiaries, with a validity of 12 months[21] - The company plans to provide a guarantee of up to RMB 100 million for its subsidiary Tianjin Weiming, covering various financing needs[22] - The company decided to exit the merger fund due to its inactivity and the inability to achieve its intended purpose[23] - The company is in the process of publicly transferring a 26.8380% stake in Yingkou Yingxin Chemical Technology Co., Ltd., held by its wholly-owned subsidiary[24] Other Financial Metrics - Research and development expenses decreased by 54.11% year-on-year, attributed to changes in operational planning[6] - Investment income fell by 59.08% year-on-year due to reduced profits from joint ventures[7] - Other income increased by 4,179.55% year-on-year, primarily due to an increase in incidental income[7] - The company has canceled a total of 9,998,300 stock options for 25 employees who have left the company, as part of its stock option incentive plan adjustments[25] - The company has not yet completed the cancellation of the aforementioned stock options as of the reporting period's end[25] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current fiscal year[34] - The third quarter report has not been audited[35]

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-058 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第三次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年11月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年11月15日9:15-15:00。 6、会议的股权登记日：2024年11月12日 7、出席对象： （1）截止2024年11月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-060 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果：通过。 （二）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-059 山东未名生物医药股份有限公司 （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名， 实际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、 于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-057 山东未名生物医药股份有限公司 3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异 议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事 会第十八次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意 拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财 务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度财务审计 报告的审计意见类型为带强调事项段保留意见。 2、本次拟续聘的会计师事务所名称为深圳广深会计师事务所（普通合伙） （以下简称"深圳广深会计师事务所"），不涉及变更会计师事务所的情形。 机构名 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-055 山东未名生物医药股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年 10月23日、2024年10月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 经核实，公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本 公司股票。 经核实，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定应予以披露而逾期未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有 其他应予以披露而未逾期披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的信息。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于山东未名生物医药股份有限公司 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 01-03 单元 518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东未名生物医药股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受山东未名生物医药股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东未名生物医 药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性 文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-054 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 24 日下午 2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-15:00。 2. 现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路 交汇处齐美大厦 27 层 3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：董事长岳家霖 6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-053 根据董事会批准及授权，为继续推进本次拟转让参股公司股权事项，公司 将转让资产挂牌价格在评估值 9,804.68 万元基础上下调 24.5%进行第四次挂 牌，本次下调后，挂牌底价调整为 7,402.54 万元（尾数不一由四舍五入导 致）。由于本次拟转让参股公司股权事项通过公开挂牌的方式进行，最终交易 价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。 公司出售资产第四次挂牌的起止日期为 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 13 日。挂牌期满后，如未征集到意向受让方，则自动延期，按照 5 个工作日为 一个周期，最多延长 3 个周期。具体内容详见山东产权交易中心网 （http://www.sdcqjy.com）。 三、其他说明 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开 ...

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月30日召开 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十四次会议、第 五届董事会第二次独立董事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对已离职 的25名人员已获授但尚未行权的股票期权合计999.83万份进行注销。具体内容详 见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-052 山东未名生物医药股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销 原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状 况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公司 2023 年股票期权激励计划的继续 实施，不 ...