证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-051 山东未名生物医药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订重要参股公司北京科兴<公司章程>的议案》 为进一步规范北京科兴生物制品有限公司（以下简称"北京科兴"）的组织 和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法权益，北京科兴与北京科兴股东根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规、规范性 文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公 司章程》进行修订。经公司董事会审议，同意参股公司北京科兴修订其《公司章 程》。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司，根据《公司法》及《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》等的相关规定，公司董事会提请公司股东大会对修 订重要参股公司北京科兴公司章程事项进行审议，审议通过后公司方授权公司管 理层在北京科兴相关审议会议上对该事项作出表决，并在有关法律、法规范围内 办理与本次章程修改相关的事宜，包括但不限于签署与本次章程修改约定事项相 关的股东协议，配合办理相关的工商变更登记、章程备案等手续。 本次修订重要参股公司北京科兴公司章程事项尚 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-049 山东未名生物医药股份有限公司 关于修订参股公司北京科兴生物制品有限公司 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订重要参股公司北京 科兴<公司章程>的议案》，公司董事会同意参股公司北京科兴生物制品有限公司 （以下简称"北京科兴"）修订其《公司章程》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项说明如下： 一、北京科兴修订《公司章程》的基本情况 为进一步规范北京科兴的组织和行为，维护北京科兴和北京科兴股东的合法 权益，北京科兴与北京科兴股东根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，对北京科兴公司治理事 项进行沟通讨论，拟对北京科兴《公司章程》进行修订。 鉴于北京科兴系公司重要参股公司， ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-050 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午2:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2024年10月24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年10月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2024年10月21日 7、出席对象： （1）截止2024年10月21日下午3:00收市后， ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-048 山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。 公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股 权事项。为顺利完成公司本次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董 事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参 股公司股份相关的事宜，包括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方 案，包括不限于调整转让底价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意 向受让方沟通、签署具体的交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事 宜。 ...

截至本公告披露日，厦门恒兴集团有限公司所持股份及持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 质押 用途 厦门恒 兴集团 有限公 司 否 2,372 万 股 48.02% 3.60% 是， 首发 后限 售股 是 2024/9/25 2029/9/19 中国建设银 行股份有限 公司厦门市 分行 自身 生产 经营 合计 —— 2,372 万 股 48.02% 3.60% —— —— —— —— —— —— 一、股东股份本次补充质押的基本情况 | 股东名 | | 持股比 | 本次质 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押前质 | 押后质 | | | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 称 | 持股数量 | 例 | 押股份 | 押 ...

山东未名生物医药股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过公开挂牌方式出售公司全资子公 司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天源"）持有的营口营新 化工科技有限公司（以下简称"营口化工"）全部股权。公司于 2024 年 7 月 31 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转 让参股公司股权的议案》，同意拟转让参股公司股权事项。为顺利完成公司本 次公开挂牌转让参股公司股权的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在 有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让参股公司股份相关的事宜，包 括但不限于：制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括不限于调整转让底 价等；全权办理产权交易所挂牌的相关手续；与意向受让方沟通、签署具体的 交易合同；办理标的资产的交割与工商登记等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日披露的《关于拟以公开挂牌方式 ...

山东未名生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人岳家霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人 员)刘阳军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的主要风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东未名生物医药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- ...

监事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序合法， 符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告全文及其摘要公允地反映了 公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告全文及摘要》。 证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-044 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本次 监事会的召集和召开符合国家有关法律 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-042 山东未名生物医药股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 为保障公司董事会工作有序发展、合规运行，经公司董事长提名、提名委员会资 格审查、公司董事会审议通过，同意聘任史晓如女士为公司董事会秘书，任期自 第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 史晓如女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公 司高级管理人员的资格与能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。 史晓如女士履行董事会秘书职责期间联系方式如下： 办公电话：0755-86950185 电子邮 ...

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-041 山东未名生物医药股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权 暨调整激励对象名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称管理办法）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称自律监管指南）以及公司 《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》及其摘要）等相关规定，山东未名生物医药股份有限公司 （以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次 会议、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及 第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部 分股票期权暨调整激励对象名单的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2023 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《 ...