常州亚玛顿股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-049 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,004,073,044.08 | 23.09% | 2,690,601,591.99 | 17.75% | | 归属于上市公司股东的净 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-047 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会 议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席会议，张雪平先生、邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情 ...

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《公司 2023 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-048 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第五届监事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 ...

关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2023 年度 第三次临时股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-050 一、重要提示： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 √特定对象调研分析师会议 媒体采访业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会路演活动 类别 √现场参观 其他： 中信建投：任佳伟、王吉颖； 参与单位名称及 华能贵诚信托：席徐昇、叶涵洋 人员姓名 富荣基金：姜帆； 泰康资产：陈正策。 时间 2023年10 月13日 地点 公司会议室 上市公司接待人 亚玛顿董事会秘书刘芹、证券事务代表王子杰 姓名 一、采取问答方式，董事会秘书负责回答： 1、公司光伏玻璃三季度出货量情况、全年出货量预期以及相关 的产品结构？ ...

一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动 资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集 资金投资项目进行如下调整:公司拟终止"BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建 设项目"，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元(含利息及闲置 募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新募投 项目及永久补充流动资金。其中 8,000 万元变更为"年产 4,000 万平方米超薄光 伏背板玻璃深加工项目"，3,468.47 万元用于永久补充流动资金。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-042 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-044 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 13 日经第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 3、会议召开时间： 5、股权登记日：2023 年 10 月 23 日 6、出席对象： （1）截至 2023 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分 ...

国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司 变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"公司"） 非公开发行股票并上市的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"或"保荐机构"）对公司变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资 金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]595 号"《关于核准常州亚玛顿 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开发 行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销保荐 费人民币 12,000,000.00 元后，金额为人民币 988,000,000.00 元。以上募集资金到 ...

综上所述，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久 补充流动资金的相关事项，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的议案 经审查，我们认为：公司本次以募集资金为控股子公司提供委托贷款，是基 于募投项目实施主体建设资金需要，且履行了相应的审议程序，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》的有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影 响，在认真审阅公司第五届 ...