证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-008 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 六次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 4 月 18 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合视频方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董 事欧阳罗、胡正以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。 4.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。 1 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票 ...

一、审议程序 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-014 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本； 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他 风险警示的相关情形。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相 关规定，虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，公司不 具备分红条件。同时，考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际，为保证 公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司 2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.go 1春路1 品 WUYIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Belling China, 100083 HI i舌 Telephone: +86 (10) 82330558 www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 6-00100 号 国盛金融控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国盛金融控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 WUYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6- ...

国盛金融控股集团股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00101 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行套用 巨 27 星 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1套路 1 号 Room 2206 22/E Xuevuan International Tower No,1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 i舌 Telephone: +86 (10) 823 ...

（周江昊） 作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周江昊，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，法学硕士，已取得独立董事资格证书。 现任公司独立董事，北京市中伦（深圳）律师事务所合伙 人，兼任深圳市科通技术股份有限公司独立董事、珠海精 实测控技术股份有限公司独立董事等职务。 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员外的任何职务，直系亲属、主要社会关系人 员不在公司或公司的附属企业任职，符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立董事的独立性要求，不存在任何影 响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 | | 1、出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

国盛金融控股集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 国盛金融控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十八日 1 ...

作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人程迈，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，研究生学历，法学博士，法学教授，已取得独立董事 资格证书。曾任中国电工设备总公司项目助理、南昌大学 法学院法律系副主任、南昌大学法学院法律系主任；现任 公司独立董事，华东政法大学教授等职务。 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程迈） 二、2024 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 | | | | 事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 参加董事会会议 | 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 | 3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭亚雄） 作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郭亚雄，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，经济学博士，会计学教授，已取得独 立董事资格证书。曾任江西财经大学研究生处科长、副处 长，经济与社会发展研究中心副主任，天音通讯控股股份 有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监，浙江横 店集团有限公司审计部、企管部总经理，江西江中制药集 团外部董事等；现任公司独立董事，江西财经大学会计学 院会计学教授，兼任仁和药业股份有限公司独立董事、海 洋王照明科技股份有限公司独立董事等职务。 本年度公司共召开 6 次董事会审计委员会会议、1 次董 事会战略委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对各项议案 ...

不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0865 | -0.0155 | 658.06 | -0.2257 | | 每股净资产（元） | 5.75 | 5.65 | 1.77 | 5.66 | | 每股公积金(元) | 4.57 | 4.59 | -0.44 | 4.6 | | 每股未分配利润(元) | -0.19 | -0.24 | 20.83 | -0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.07 | 18.74 | 7.1 | 18.94 | | 净利润(亿元) | 1.67 | -0.3 | 656.67 | -4.37 | | 净资产收益率(%) | 1.52 | -0.27 | 662.96 | -3.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 117978.71万股，累 ...