一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-051 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及 ...

法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 的 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518034 24、31、41、42F, Special Zone Press Tower, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: +86 755 8351 5666 传真/Fax: +86 755 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 法律意见书 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥· ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-050 国盛金融控股集团股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼当事人 申请人：雪松国际信托股份有限公司（原名中江国际信托股份有限公司） 被申请人：国盛金融控股集团股份有限公司（原名广东华声电器股份有限公 司） （二）诉讼请求 1.申请撤销南昌仲裁委于 2024 年 7 月 16 日作出的（2022）洪仲案裁字第 1.案件所处的诉讼阶段：对申请人雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪 松信托"）提出的撤销仲裁裁决的申请，江西省南昌市中级人民法院（以下简称 "南昌中院"）已经受理。 1 2.上市公司所处的当事人地位：被申请人。 3.本次诉讼主要涉及南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）作出的（2022） 洪仲案裁字第 0231 号《裁决书》是否存在撤销的事由。 4.对上市公司损益产生的影响：本诉讼案件尚未审理，公司目前无法评估本 次诉讼对公司财务状况、本期利润或期后利润的影响。 国盛金融控股集团股份有限 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 2024 9 | | 1 | | --- | --- | | | 2 | | | 10 | | | 12 | | | 12 | 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 1 2 2 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 1 2 3 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 8 —— 1 —— 1 4 5 6 7 8 3 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 4 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 30% 30% 2/3 70% 70% 6 50% 5 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 30 70% 10% 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 5% 50% 10% 70% 70% 7 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 8 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 9 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 13 1 2 10 3 4 5 6 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 11 国盛金融控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 12 国盛金融控股集团股份 ...

1.股东大会届次：国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十二次会议于 2024 年 9 月 27 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-049 国盛金融控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间 2024 年 10 月 18 日 9: ...

关联交易管理制度 2024 9 | | 1 | | --- | --- | | | 1 | | | 4 | | | 6 | | 15 | | 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 7 1 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 5% 国盛金融控股集团股份有限公司 5% 2 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 3 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 4 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 5% 5 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 3 2 300 0.5% 3000 6 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 5% 7 1 30 2 0.5% 1 30 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 8 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 30 300 0.5% 3000 5% 9 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 10 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 11 14 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 15 国盛金融控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 12 国盛金融控股集团股份有限 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-046 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议 于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召 集和主持，公司 9 名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《关于变更会计师事 务所的议案》，发表了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《关 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-048 国盛金融控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 1 特别提示: 1.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完2023年 度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续5年为公司提供审计服务，结 合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和公司实际情况，经 履行招标程序，公司拟变更2024年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无 异议。 4.本次变更会计师事务所符合《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-047 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 六次会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件、书面等方式送达全体监事，会议 于 2024 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女 士召集和主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决，公司董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 二〇二四年九月二十七日 国盛金融控股集团股份有限公司监事会 具体内 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-045 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司申请强制执行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次执行受理的基本情况 为维护公司和股东的合法权益，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）提交《强制执行申 请书》，申请对雪松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）就《裁决 书》（案号：（2022）洪仲案裁字第 0231 号）裁决事项进行强制执行。 1.依法采取强制执行措施，执行南昌仲裁委员会（2022）洪仲案裁字第 0231 号裁决书，由雪松国际信托股份有限公司向国盛金融控股集团股份有限公司支付 1 公司于 2024 年 9 月 23 日收到南昌中院出具的《受理案件通知书》（（2024） 赣 01 执 691 号），南昌中院认为公司申请执行符合法定受理条件，决定立案执 行。 二、本次执行案件的基本情况 （一）执行当事人 申请执行人：国盛金融控股集团股份有限公司 被执行人：雪松国际信托股份有限公司 （二）执行依据 公司与 ...