证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-016 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第三十八次会议暨 2023 年度董事会会议、第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失 的议案》，具体情况如下： 一、本次确认公允价值变动损益及计提减值损失的情况概述 （一）确认公允价值变动损益及计提减值损失的原因 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值、经营成 果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生减值 迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，经第三方专业评估公司的 评估和会计师事务所的分析性复核，对相关资产确认了公允价值变动或计提减值 损失。 （二）确认公允价值变动损益及计提减值损失的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 公司对202 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011302 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 国盛金融控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | | 1-130 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真： ...

国盛金融控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011001262 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 国盛金融控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 国盛金融控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了国盛金 融控股集团股份有限公司（以下简称国盛金控）20 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规 定的要求，认真履行董事会职责，执行股东大会的各项决议， 积极推进落实重点工作，坚守合规底线，切实维护公司利益， 保证了公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度主 要工作情况内容及 2024 年度主要工作计划安排报告如下： 2023 年度董事会主要工作开展情况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是 公司转为省属国资的启航之年。公司董事会以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大等会议 精神，加强董事会规范化建设，提升董事会行权履职能力， 巩固提升改革创新成果，以"完善治理体系，提升治理水平， 实现良好公司治理"为目标，在经营发展中坚持党对国有企业 的全面领导，坚持稳中求进总基调，完整、准确、全面贯彻 新发展理念，聚焦推进高质量发展，统筹发展与安全，坚持 "深耕江西、服务全国"，加快建设全国同行业一流企业的步 伐，推进实施相关重大决策部署，为公司高质量发展提供坚 强支撑，聚焦重点、主动作为，建立科学完备 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 国盛金融控股集团股份有限公司 国盛金融控股集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003005 号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011003005号 国盛金融控股集团股份有限公司： 我们接受委托，对国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称国 盛金控）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 001 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （程迈） 作为国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、 审慎、公正、勤勉地履行独立董事职责，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度担 任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人程迈，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，法学博士，法学教授，已取得独立董事资格证 书。曾任中国电工设备总公司项目助理、南昌大学法学院法 律系副主任；现任公司独立董事，南昌大学法学院法律系主 任等职务。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员外的任何职务，直系亲属、主要社会关系人员不 在公司或公司的附属企业任职，符合《上市公司独立董事管 理办法》中关于独立董事的独立性要求，不存在任何影响独 立性的情形。 二、2023 年度履职情况 | | | 1、出席董事会及股东大会的情况 1 | 事会次数 | 事会次数 | 董事会次数 | 席董事 | 会次数 | 未亲自参加董 | ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-017 国盛金融控股集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更未对公司营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大 影响。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第三十八次会议暨 2023 年年度董事会会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行变更，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，且本解释内容允许企业自发布年度 提前执行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更。 1 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000250 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 国盛金融控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000250 号 国盛金融控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称国盛 金控）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，对公司经营情况、财务状况、内控管理、关联交 易、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了监督，促进 了公司规范运营，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 公司监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，所有会议的 召开均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体情况 如下： （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第十七 次会议，会议审议通过以下议案： 1.《2022 年度监事会工作报告》； 2.《2022 年度内部控制自我评价报告》； 3.《2022 年度财务决算报告》； 4.《2022 年度利润分配预案》； 5.《2022 年年度报告全文和摘要》； 6.《关于监事 2022 年度薪酬情况的议案》。 （二）2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第十 1 八次会议，会议审议 ...