1 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-037 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024年01月01日至2024年06月30日。 （二）业绩预告情况 亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 3,600 万元– 5,100 万元 | 盈利： 9,904.45 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 48.51%-63.65% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 3,200 万元– 4,700 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 55.66%-69.81% | 盈利： 10,598.72 万元 | | 基 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-036 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更及否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 16 层会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长刘朝东先生。 份 146,583,221 股，占公司有表决权股份总数的 7.5750% ...

国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 二〇二四年七月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于国盛金融控股集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon V ...

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省佛山 市顺德区人民法院（以下简称"顺德区法院"）出具的《仲裁程序中的财产保全 查封情况告知书》（（2022）粤 0606 财保 212 号（续冻）），并在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司持股 5%以上股东雪松国际信托股份 有限公司（以下简称"雪松信托"）所持公司股份被继续冻结，具体情况如下： 一、继续保全基本情况 （一）当事人 1.申请人：国盛金融控股集团股份有限公司 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-035 国盛金融控股集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被冻结续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次继续冻结情况 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次冻结股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 6 月 21 日下午 2：20 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-028 （董事欧阳罗、王志刚、周江昊以视频方式参会），公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规 章及《公司章程》的规定。 国盛金融控股集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第四十次会议决议公告 （一）规模 1 表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过该事项。 （二）借款用途 表决结果：5 票同意，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过该事项。 （三）期限 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司收到 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-030 公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》。 现将整改报告公告如下： 一、整改措施及安排 问题 1：业务收入确认不规范。国盛金控子公司国盛证券有限责任公司 2020 年至 2022 年期间保荐业务收入未严格按照企业会计准则有关规定进行计量，导 致公司收入确认出现差错，上述期间差错金额分别为 413.67 万元、212.53 万元、 87.93 万元，不符合《企业会计准则第 14 号——收入》第四条、第五条规定。 整改措施： 1.经与年报主审会计师事务所沟通，行政监管措施决定书中所述保荐差错收 入金额占各年度营业收入、营业利润比重微小，未达到重要性水平，且 2023 年 公司已严格按照准则要求调整保荐业务收入确认方式，涉及收入确认出现差错的 积累影响均已消除，无需进行追溯调整。同时，公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》及其配套应用案例《收入准则应用案例——保荐服务的收入确 1 国盛金融控股集团股份有限公司 关于公司收到行 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 经理层任期制和契约化管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为推进国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 集团）经理层成员管理的科学化、制度化、规范化，有效激发经 理层成员经营活力，实现企业健康稳定持续发展，根据《关于加 大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（ 国企改办发〔2021〕7号）、《关于印发〈经理层成员任期制和契约 化管理契约文本操作要点〉的通知》（国企改办发〔2022〕6号）、《 关于印发〈省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量 提升行动方案〉的通知》（赣国资考核字〔2024〕1号）等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，是 指对集团经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根 据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪 酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 第三条 本办法所称经理层成员包括总经理、副总经理、财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 经理层成员任期制和契约化管理遵循下列原则： （一）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者、经营管 理者依法行权履职相结合原则。 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-032 国盛金融控股集团股份有限公司 关于全资子公司国盛证券有限责任公司向 江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国盛证 券有限责任公司（以下简称"国盛证券"）为满足经营发展需要，增强净资本实 力，优化负债结构，拟向江西公路开发有限责任公司（以下简称"公路开发"） 借入不超过人民币 15 亿元的次级债务。 2.江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称"江西交投"）为公司控股 股东，公路开发为江西交投的全资子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的关联法人，本次交易构成关联交易。 3.公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第四十次会议，采取逐项表决 的方式审议通过《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责 任公司借入次级债务暨关联交易的议案》。关联董事刘朝东先生、陆箴侃先生、 欧阳罗先生、刘详扬先生对该议案回避表决。公司 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-029 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和 主持，公司 3 名监事全部参加会议并表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司收到行政监管措施决定书的整改报告》。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 国盛金融控股集团股份有限公司监事会 监事会认为：经审核，公司编制的《关于公司收到行政监管措施决定书的整 改报告》符合有关法律法规的规定以及江西证监局行政监管措施决定书的相关要 求，整改措施切实可行，符合公司的实际情况，监事会对整改报告 ...