编号：2024-003 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | | | | □媒体采访 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | 业绩说明会 | | | □现场参观 | □路演活动 | | | □其他(请文字说明其他活动内容 | ) | | 活动参与人员 线上参与公司 | 2024 | 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日下午 | 15:00-16:00 | | 地点及形式 价值在线（ | www.ir-online.cn | ） 网络互动方式 | | | ...

国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 2024 年 8 月 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------| | 总 则.......................................................................... 1 | | 投资者关系管理的内容与方式................................. 3 | | 投资者关系管理的组织与实施............................... 11 | | 附则............................................................................ 13 | 国盛金融控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，加 ...

股票代码: 002670 股票简称：国盛金控 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘朝东先生、主管会计工作负责人刘详扬先生及会计机构负责人熊文娟女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以下提示，敬请投资者留意： 1、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。 1 国盛金融控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理… | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 | | 第七节 股份变动及股东情况………… ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-041 国盛金融控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 20 日下午 4：30 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人 （监事黄强以视频方式参会），公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》。 2.审议通过《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的 议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议还听取了公司《2024 年半年度内部控 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-042 国盛金融控股集团股份有限公司 关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计 提减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次确认公允价值变动损益及计提减值准备的情况概述 为了客观、公允反映公司2024年半年度（以下简称"本期"）的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原 则，公司聘请第三方专业评估公司对相关资产进行充分评估。 （二）确认公允价值变动损益及计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入 的报告期间 公司2024年半年度确认公允价值变动损益及计提减值准备的资产项目包括 应收款项、买入返售金融资产、长期股权投资、商誉等。本次确认公允价值变动 收益1 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 任免程序 5 | | 第五章 | 附则 7 | 国盛金融控股集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范国盛金融控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会 秘书依法、充分履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《国盛金融控股集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部规 章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，履行法律法规和《公 司章程》规定的职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，法律法规和 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 2024 年 8 月 第二章 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议决议公告 证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一 次会议暨 2024 年半年度董事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 20 日下午 3：00 在公司 16 楼会议室以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、周江昊以视频方式参会），公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法 律法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 1.审议通过《2024 年半年度报告全文和摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.审议通过《关于 2024 年半年度确认公 ...

国盛金融控股集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称 "集团"）经营管理需要，加强集团财务管理，强化会计监督职 能，规范集团财务行为，保障集团长期稳健发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会 计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则—基本准则》及 其具体准则等国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文 件，结合公司章程及实际管理需要，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团和各级全资、控股子公司，以下 统称各单位。 第三条 本制度所称财务管理，是指各单位在组织财务活动、 处理财务关系过程中所进行的一系列综合性管理工作，包括财 务人员管理、财务会计管理、预算管理、资金筹集与管理、税 务管理、会计监督以及财务检查等。 第四条 各单位的一切财务活动必须遵守国家法律、法规及 本制度的规定，严格执行各项财务开支范围和标准，正确处理 并如实反映财务状况和经营成果，依法计算并缴纳国家税收， 接受股东（大）会、董事会、监事会以及国家有关部门和上级 单位的监督。 （一）合规性原则。各项财务活动必须遵守国家各项法律 法规和公司 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初往来资 | 2024年1-6月往来累 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月30日往来资 | 占用形成原因 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | 现大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-039 国盛金融控股集团股份有限公司 关于重大仲裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的仲裁阶段：仲裁已审结。 2.上市公司所处的当事人地位：申请人。 3.涉案的金额：3,846,154,749.3 元。 4.对上市公司损益产生的影响：本案已裁决，但被申请人尚未履行，暂时无 法确定本次仲裁事项对公司本期或期后利润的影响。 一、本次仲裁事项的前期基本情况 2022 年 4 月，国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就与雪 松国际信托股份有限公司（以下简称"雪松信托"）之间的业绩承诺补偿一事向 南昌仲裁委员会（以下简称"南昌仲裁委"）提起仲裁申请（案号：[2022]洪仲案 受字第 0231 号）。具体仲裁请求为：雪松信托以 1 元的总对价向公司转让 311,734,019 股应补偿的公司股份（雪松信托在公司 2016 年度重大资产重组中获 得的 50%交易对价 149,769,210 股公司股份在业绩承诺期内经两次资本公积金转 增股本，现为 3 ...