第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，其负 责主持提名委员会工作，主任委员由提名委员会委员过半数推选产生。 福建金森林业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）以及其他相关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称：提名委 员会）并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级 管理人员等事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。关于提名委员 会委员的提案获 ...

福建金森林业股份有限公司 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）法人治理结 构，健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建金森林业股份有限 公司章程》（以下简称:《公司章程》）及其他有关规定，特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称:薪酬与考核委员会）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举 产生。委员会成员 的提名方案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订） ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-074 福建金森林业股份有限公司 关于修订章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）于2023年12月29日召开第六 届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次对《公 司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理 层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业 公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核 准、登记的情况为准。 为维护公司、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《上市公 司独立董事管理办法》以及有关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行修订，具体情况公告如下（修改的内容以加粗字体显示）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-073 福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》。 本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大 会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司 章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督 管理机关最终核准、登记的情况为准。 《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2023-072 福建金森林业股份有限公司 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 关于分公司完成工商注销登记的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十五次 会议审议通过了《对外投资设立全资子公司及注销分公司的议案》,公司将对福 建金森林业股份有限公司将乐县绿园经营分公司（以下简称"绿园分公司"）进 行注销,具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投 资设立全资子公司及注销分公司的公告》（JS-2023-031）。 近日，公司收到了将乐县市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》， 准予注销绿园分公司；截至本公告之日，绿园分公司的工商注销手续已办理完毕。 本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司 合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利 益的情形。 ...

一、特别提示 1.本次股权出售方为国有企业，交易方式为国有企业所持股权非公开协议转 让，出售方所持股权转让涉及的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案， 存在审批或备案无法通过的可能性。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-071 福建金森林业股份有限公司 关于筹划现金购买参股股权的提示性公告 2.本次购买标的为参股股权即少数股权，且福建金森林业股份有限公司（以 下简称"福建金森"或"公司"）将进入全新的水电领域，公司目前尚无相关专 业技术及人员储备；水电行业容易受安全管理，以及极端气候、自然灾害等不可 抗力因素的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次交易不构成关联交易。 4.预计本次交易不构成重大资产重组。 本次交易为国有企业所持股权非公开协议转让，将乐国投所持股权转让涉及 的相关事项尚需当地国有资产管理部门审批或备案。 三、交易对方的基本情况 5.本次交易尚处于初步筹划阶段，交易涉及的审计、评估等事项尚未完成， 双方尚未签署协议。本次交易的交易金额预计不超过 1 亿元，该金额在公司董事 会审批 ...

福建金森林业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-070 福建金森林业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 47,672,838.38 | -2.40% | 72,770,428.06 | -1.38% | | 归属于上市公司股东 | 8,535,065.16 | 164.40% | -26,892,402.41 | 20.75% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 | | | | | | 的扣除非经常性损益 | 8,222,519.82 | 513.30% | -27,728,870.83 | ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-069 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会 2023 年 10 月 30 日 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 经全体监事会成员审核，确认公司《2023 年第三季度报告》的编制和披露内 容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于2023年10月26日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年10 月30日上午11:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会 议室召开，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，公 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-068 福建金森林业股份有限公司 《公司 2023 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 2.《董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》。 特此公告。 关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表 决方式出席会议的人数 3 人，为汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。全体监 事、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召 开和表决 ...

福建金森林业股份有限公司 董事会 关于独立董事取得资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立 董事的议案》，选举韩立军先生为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过 之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大通知发出之日，韩立军先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，韩立军先生已书面承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到韩立军先生的通知，韩立军先生已按规定参加深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培 训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告！ 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-067 福建金森林业股份有限公司 2023 年 10 月 16 日 ...