（2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）战略发展需 要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章 程》）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会的主要职责 是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事会任命五名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 福建金森林业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选 ...

福建金森林业股份有限公 司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 错误!未定义书签。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | | 第三章 | 公司股份 | 错误!未定义书签。 | | | 第一节 | | 股份发行 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 错误!未定义书签。 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 错误!未定义书签。 | | | 第一节 | | 股东 错误!未定义书签。 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 公司党组织 | 25 | | 第一节 | | 党组织的机构设置 | 25 | | 第二节 | | 公司党总支职责 | 26 | | 第六章 | 董事会 | | 27 | | ...

福建金森林业股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对福建金森林业股份有限公司（以下简称:公司）信息披 露工作的管理，确保公司对信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，保 护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促 使公司信息披露规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称:《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称:《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称:《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《福 建金森林业股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公 ...

证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2023-075 福建金森林业股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第六届董事会第三次会议决 议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4.召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称:本公司或公司）董事会决定于 2024 年 1 月 16 日在福建省将乐县水南 ...

福建金森林业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议、【】年【】月【】日经 【】年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）股东合法权 益，保证股东大会依法行使职权，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《福建 金森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会颁布的《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计 ...

福建金森林业股份有限公司 （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； 关联交易管理制度 （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议、【】年【】月【】日经 【】年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证福建金森林业股份有限公司（以下 简称:公司）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业 务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司独立董事管 理办法》和《福建金森林业股份有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司发生的关联交易行为适用本制度。公司参股公司 发生的关联交易行为，原则上按照交易标的乘以公司 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一条 为进一步完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）内 部控制制度，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性， 充分发挥独立董事在年报编制及信息披露工作中的监督作用，根据中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所以及《上市公司独立董事管理办法》、《福建金 森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定及公 司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作， 督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露的事项，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进 ...

福建金森林业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订、【】年【】月【】 日经【】年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了明确福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，并进一步规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，制定《福建金 森林业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：本规则）。 第二条 公司董事会是公司的经营管理决策机构，在《公司法》、《公司章 程》的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。 第三条 公司董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定的职责，确保公司公平对待所有 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议、【】年【】月【】日经【】 年第【】次临时股东大会修订；修正草案，尚需公司股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习， ...

福建金森林业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 且该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工作，主任委员由审计委员 会委员过半数推选产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有 委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委 1 员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由审计 监督部负责。 第三章 职责权限 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）法人治理 结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共 ...