1. 本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事 候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》规定的情形。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-056 福建金森林业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见 作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 我们本着审慎、负责的态度并基于独立判断立场，就第五届董事会第十八次会议 审议的关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事、独立董事的事项，发表独 立意见如下： 2. 被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求。董事候选人均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公 司法》、《关于在上市 ...

福建金森林业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 福建金森林业股份有限公司 2023 年半年度报告 JS-2023-049 2023 年 08 月 福建金森林业股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人应飚、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主 管人员)肖师红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 详细内容见本报告"第三节十、公司面临的风险和应对措施"中的相关说 明。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | . | 2 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | | 第四节 | 公司治 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-053 福建金森林业股份有限公司 调整后的公司组织结构图详见附件。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》，同意公 司对内部组织机构设置进行部分调整。公司独立董事就此项议案发表了明确意见。具体情况如 下： 一、调整方案 1、为适应公司面向福建省收储优质森林资源的战略规划需要，公司拟增设资源收储部。 资源收储部主要职责主要如下：森林资源收储方案的编制及执行；公司森林资源收储的 对外宣传；拟收储森林资源的林地、林木资源摸底调查；意愿收储对象的资料收集；收储森 林资源的产权过户办理；与收储对象的收储资源拨交及公司内部进行的相关资料、管护职能 的移交；森林资源收储的资金支付程序发起等。 2、公司资源管 ...

| | | | | 福建金森林业股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 编制单位:福建金森林业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年半年度占 (不含利息) | 2023年半年度占 用累计发生金额 用资金的利息(如 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年期 末末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有) | | 余额 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | । | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-051 福建金森林业股份有限公司 关于内部转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于内部 转让参股公司股权的议案》，公司独立董事就此项议案发表了明确意见。现将具 体内容公告如下： 本次转让事项为公司内部股权转让，不会对公司权益产生影响，不会变更公 司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相 关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易目的 公司协同上海旦策企业管理中心（有限合伙）、中林（安徽）林木收储有限 公司共同合资设立上海金碳,公司占股40%。随着相关业务市场的发展，公司为达 到充分发挥公司整体资源优势、进一步提高决策效率、最大限度发挥协同效应、 提升公司整体运营效率的目的从而进 ...

截止 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情 况。 报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人、其他关联方、合并报表以 外的其他公司或个人提供担保的情况。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-052 福建金森林业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见 作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和《福建金森林业股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，我们本着审慎、负责的态度并基于独立判断 立场，现就公司第五届董事会第十七次会议相关事项发表专项说明和独立意见如 下： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意 见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等相关文件规定和《公司章 程 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-047 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 《2023 年半年度报告全文》、《2023 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内 部划转参股公司股权的议案》。 《关于内部划转参股公司股权的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.c ninfo.com.cn）。 一、监事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于2023年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年8 月25日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦 会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、 廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-046 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202 3 年 8 月 25 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方 式出席会议的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、 财务总监、总工程师、董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次 会议议案发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20 23 年半年度报告及其摘要的议案 ...

1 证券代码：002679 证券简称：福建金森 福建金森林业股份有限公司股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：000017 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2023 年 5 月 17 日 下午 4:00-5:30 地点 全景网"全景 •路演天下"投资者互动平台（http://rs. p5w.net）（本次业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待人 董事长应飚先生，董事会秘书林煜星先生，财务总监陈艳萍女 员姓名 士 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题 进行了答复。 投资者关系活动 （具体内容详见附件） 主要内容介绍 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司 《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 附件清单（如有） 2023 年 5 月 15 日投资者关系活动交流详情 日期 2023 年 5 月 15 日 附： 2023 年 5 月 15 日投资者 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 1 福建金森林业股份有限公司股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：000016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 广大投资者 时间 2023 年 5 月 11 日 下午 3:00-5:00 地点 全景网"全景 •路演天下"投资者互动平台（http://rs. p5w.net）（本次业绩说明会采用网络远程方式举行） 上市公司接待人 总经理周文刚先生，独立董事张火根先生，董事会秘书林煜星 员姓名 先生，财务总监陈艳萍女士 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题 进行了答复。 投资者关系活动 （具体内容详见附件） 主要内容介绍 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司 《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、 完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。 附件清单（如有） 2023 年 5 月 11 日投资者关系活动交流详情 日期 2023 年 5 月 11 日 附： 2023 年 ...