福建金森林业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名李良机为福建金森林业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-058 福建金森林业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会决定 于 2023 年 9 月 27 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦公司会议室召 开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第五届董事会第十八次会 议决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 ；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李良机作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建金森林业股份有限公司董事会提名为福建金 森林业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 福建金森林业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是□否 如否，请详细说明 ...

承诺人:韩立军 2023 年 9 月 11 日 关于参加独立董事培训并取得 截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下:本人将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 特此承诺。 独立董事资格证书的承诺函 根据福建金森林业股份有限公司 (以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议决议,本人韩立军被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-054 福建金森林业股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议的公告 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会提前换届的议案》 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（http://www.c ninfo.com.cn） 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届董事会非独立董事的议案》 经董事会提名委员会审查并出具明确审查意见，并征求非独立董事候选人本 人意见后，董事会认为下述被推荐人符合董事任职资格，公司董事会提名第六届 董事会非独立董事候选人员如下:应飚先生、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日下午 3 点在福建省将乐县水南三华南路 ...

同时，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，李浙先生被提名为公司 新一届董事会董事候选人，尚需提交公司股东大会审议通过。 截至本公告日，李浙先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对李浙先生担任公司副总经理期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告! 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-059 福建金森林业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理李浙先生的书面辞职报告。李浙先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司 副总经理职务。李浙先生辞职后，仍担任公司参股公司三明市金山林权流转经营 有限公司董事、总经理。根据相关规定，李浙先生辞职报告自送达董事会之日起 生效，李浙先生的辞职不会对公司的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。 董事会 2023 年 9 月 11 日 福建金森林业股份有限公司 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-055 福建金森林业股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于2023年9月7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9 月11日下午15:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会 议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书、 拟任第六届监事会非职工代表监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会议审议情况 本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议: 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届监事会提前换届的议案》； 《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》详见巨潮资讯（http://www.c ninfo.com.cn） 2、会议以 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名韩立军为福建金森林业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 一、被提名人已经通过福建金森林业股 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-057 福建金森林业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于 2024 年 1 月届满，为进一步完善公司治理结构，根据《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董 事连续任职不得超过六年，董事会现任独立董事王吓忠先生、郑溪欣先生、张火 根先生担任公司董事会独立董事任前即将满六年。综上，公司拟对董事会及监事 会进行提前换届选举。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届 工作，独立董事发表了明确意见。现将换届工作具体情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，经提名委员会审 查并出具明确审查意见后，审议 ...

声明人韩立军作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建金森林业股份有限公司董事会提名为福建金 森林业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 福建金森林业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明 ...