3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-064 福建金森林业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 我们本着审慎、负责的态度并基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第一次 会议选举董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表独立意见 如下： 一、关于选举公司第六届董事会董事长的独立意见 经审查，我们认为：公司董事长的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。应飚先生具备履行公司董事长职责所必须的专业知 识和履职能力，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-060 福建金森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2023 年 9 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2023 年第一次临时股东 大会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-066 福建金森林业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案， 选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代 表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职 工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第 一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届 监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体 情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：应飚先生（董事长）、周文刚先生、张晓光先生、李浙先 生、施振贤先生、林煜星先生。 2、独立董事：汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。 公司第六届董事会董 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-061 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于福建金森林业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230169-00002 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、韩海 洋律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-062 福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023 年 9 月 27 日下午 15 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室 以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、董事会秘 书、拟任高级管理人员列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案 发表了明确意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举应飚先生为公司第六届董事会董事长，任期自审议通过之日起至 公司第六届董 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 9 月 27 日经公司第六届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-063 福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会选举潘隆应先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至 公司第六届监事会届满止（潘隆应先生简历详见附件）。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 27 日 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于2023年9月22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2023年9月 27日下午16:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议 室召开，会议由监事会主席潘隆应先生主持。公司监事均出席了会议，公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，举手表决通过了如下决议： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 公司第六届监事会主席的 ...

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年9月25日在将乐县三华 南路50号金森大厦十五楼会议室召开了职工代表大会，应到职工代表46名，实到 46名。 本次大会以投票表决方式一致同意选举张燕女士、周梦婷女士为公司第六 届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2023年第一次临时股东大会 选举产生的第六届监事会3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期 与第六届监事会任期一致。 公司监事无担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董 事、高级管理人员等情形。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和 条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 监事会 证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-065 福建金森林业股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 第六届监事会职工代表监事简历 （ ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤金木作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人福建金森林业股份有限公司董事会提名为福建金 森林业股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人不存 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建金森林业股份有限公司董事会现就提名汤金木为福建金森林业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为福建金森林业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建金森林业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...