Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,238,602.53, a decrease of 53.07% compared to the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥20,760,951.56, representing a 17.29% increase in loss compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 5,238,602.53, a decrease of 53.1% compared to CNY 11,161,404.15 in the same period last year[19] - The net loss for Q1 2024 was CNY 20,760,892.21, compared to a net loss of CNY 17,701,045.90 in Q1 2023, indicating a worsening of 17.4%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.09, compared to CNY -0.08 in the same period last year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 7.53%, amounting to -¥37,528,824.59[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 37,528,824.59, an improvement from a net outflow of CNY 40,582,960.74 in the previous year[23] - The total cash inflow from operating activities was CNY 12,490,367.12, down from CNY 19,473,555.03 in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was -¥26,290,860.68, a decrease of 115.46% compared to the previous year, due to no new bank loans obtained[11] - Total cash outflow from financing activities was CNY 26,290,860.68, compared to CNY 39,942,950.42 in Q1 2023, showing a decrease of 34.8%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,994,727,270.84, a decrease of 2.69% from the end of the previous year[5] - Total assets decreased from CNY 2,049,946,544.33 at the beginning of the period to CNY 1,994,727,270.84 at the end of the period, a reduction of approximately 2.7%[17] - Current assets decreased from CNY 1,910,964,187.25 to CNY 1,856,994,932.12, reflecting a decline of about 2.8%[17] - Total liabilities decreased from CNY 1,288,338,906.09 to CNY 1,253,880,524.81, a reduction of about 2.7%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 761,317,226.21 to CNY 740,556,274.65, a decline of approximately 2.7%[18] Shareholder Information - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 18,749[13] - The proportion of shares held by Fujian Jinsen Group was 63.63%, with 75,933,800 shares pledged[13] Other Income and Expenses - Other income increased by 116.46% to ¥649,377.00, primarily due to increased government subsidies received[9] - The company reported other income of CNY 649,377.00, an increase from CNY 300,000.00 in the previous year[19] - The company incurred research and development expenses of CNY 252,644.27 in Q1 2024[19] Inventory and Receivables - Cash received from sales decreased by 39.85% to ¥6,997,176.94, reflecting a reduction in revenue scale[10] - Accounts receivable increased slightly from CNY 102,870,379.39 to CNY 103,099,203.95, an increase of about 0.2%[17] - Inventory remained relatively stable, increasing from CNY 1,545,081,797.43 to CNY 1,547,753,261.26, a change of approximately 0.2%[17] Employee Compensation - The company reported a significant decrease in employee compensation payable from CNY 11,370,248.37 to CNY 4,039,914.05, a reduction of about 64.5%[18] Strategic Changes - The company has no new product launches or major strategic changes reported in this quarter[16]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥147,650,078.15, a decrease of 15.18% compared to ¥174,084,409.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,006,342.42, down 21.44% from ¥10,191,971.61 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.03, a decrease of 25.00% compared to ¥0.04 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,049,946,544.33, reflecting a 6.87% increase from ¥1,918,150,551.91 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly to ¥761,317,226.21, down 0.28% from ¥763,448,391.78 at the end of 2022[23]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately ¥147.65 million, representing a year-on-year decrease of 15.18%[45]. - The net profit attributable to the parent company was approximately ¥8.01 million, reflecting a year-on-year decrease of 21.44%[45]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[93]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 500 million for the fiscal year, representing a 20% growth compared to the previous year[105]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.255 CNY per 10 shares based on a total of 235,756,000 shares[3]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 6,011,778.00 CNY, which represents 100% of the total profit distribution amount[128]. - The company maintains a stable profit distribution policy, ensuring that cash dividends account for at least 35% of the distributable profits unless significant investment plans arise[127]. - In the absence of major investment plans, the company aims for a minimum cash dividend ratio of 80% during mature development stages[126]. - The total distributable profit for the year was 126,069,101.93 CNY, after accounting for a legal reserve of 1,763,439.32 CNY and dividends paid of 10,137,507.99 CNY[130]. Governance and Compliance - The company has a structured governance framework, including a board of directors and a supervisory board, ensuring compliance and accountability[3]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under strict legal and regulatory frameworks[87]. - The company has established specialized committees within the board, including strategy, nomination, compensation, and audit committees, to enhance governance efficiency[87]. - The company has no significant discrepancies between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[88]. - The internal control systems were effectively executed during the reporting period, with no significant deficiencies identified[132]. - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on April 28, 2024[195]. Business Operations - The company has maintained its main business operations without significant changes, focusing on forestry management, afforestation, and related services[21]. - The company has undergone several changes in its business scope over the years, but its core operations remain consistent[21]. - The company is focusing on enhancing ecological product supply capabilities in response to increasing social demand and tightening wood supply conditions[33]. - The company operates on approximately 800,000 acres of forest resources with a timber stock volume exceeding 7 million cubic meters[35]. - The company completed afforestation over a total area of 10,271 acres during the reporting period[45]. - The company has achieved FSC certification, enhancing its marketability and allowing access to international markets[43]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring carbon trading services and other forestry technical services to identify new profit growth points[44]. - The company plans to focus on sustainable forest management and expand its forestry technology services to increase profit margins[81]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain, with a budget of RMB 200 million allocated for potential deals[105]. - The company plans to invest 500 million RMB in technology upgrades over the next two years to improve operational efficiency[93]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 224, with 81 in the parent company and 143 in major subsidiaries[121]. - The company follows a salary management policy based on fairness, efficiency, and incentives, linking salaries to performance assessments[123]. - In 2023, the company focused on targeted training programs to enhance employee skills and align with annual operational goals[124]. - The company has established a systematic training mechanism to improve employee quality and skills[124]. Market Presence and Future Outlook - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[93]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue in 2024, driven by innovative features and market demand[94]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on market expansion strategies[105]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic conditions, forestry policy changes, and challenges in expanding new business lines[79][80]. - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors in its future development outlook[3].

特此公告！ 福建金森林业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券无异议函到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）控股股东福建金森集团有限 公司（以下简称：金森集团）于2023年2月7日收到深圳证券交易所（简称：深交 所）出具的《关于福建金森集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所 挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕82号），金森集团申请发行面值不超过 4亿元人民币的2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称"可 交换公司债券"）符合深交所挂牌条件，深交所无异议。该无异议函自出具之日 （2023年2月7日）起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关 于控股股东非公开发行可交换公司债券收到符合深圳证券交易所挂牌条件无异 议函的公告》（公告编号：JS-2023-004）。 公司近日接到金森集团的通知，金森集团在取得深交所无异议函后，未能在 无异议函有效期内实施本次非公开发行可交换公司债券，深交所出具的关于本次 非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议函到期 ...

福建金森林业股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订、 2024 年 1 月 16 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证福建金森林业股份有限公司（以下 简称:公司）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各项业 务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《 深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《上市公司独立董事管 理办法》和《福建金森林业股份有限公司章程》(以下简称：《公司章程》)的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司发生的关联交易行为适用本制度。公司参股公司 发生的关联交易行为，原则上按照交易标的乘以公司在该参股公司的持股比例或 协议分红比例后的数额，比照本制度的规定执行。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、 ...

福建金森林业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订、 2024年1月16日经2024年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称:《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规范性文件和《福建金森林业股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不 断提高履职能力。 第 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-001 福建金森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...

福建金森林业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订、 2024 年 1 月 16 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了明确福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，并进一步规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，制定《福建金 森林业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称：本规则）。 第二条 公司董事会是公司的经营管理决策机构，在《公司法》、《公司章 程》的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。 第三条 公司董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定的职责，确保公司公平对待所有股东，并关注其 ...

福建金森林业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月 29 日经公司第六届董事会第三次会议修订、 2024 年 1 月 16 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）股东合法权 益，保证股东大会依法行使职权，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《福建 金森林业股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会颁布的《上市公司 股东大会规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后 ...

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-002 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于福建金森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230169-00005 号 致：福建金森林业股份有限公司 福建金森林业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日（星期二）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、罗晋 航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（202 ...

福建金森林业股份有限公司 内部审计制度 （2023年12月29日经公司第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司）内部审计 工作，明确内部审计机构和审计人员责任，提高内部审计工作质量，强化经营 管理，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《福建金森林业股份有限公司 章程》（以下简称：《公司章程》）等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员对内部控制的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。公司按国家规定建立内部审计制度，是公司建立 自我约束、自我完善机制的重要环节。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二 ...