第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十九次（临 时）会议于 2025 年 1 月 13 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司控股孙公司中汽宏远拟采购动力电池并开展售后 维修工作的议案》。 同意公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司关于采购动力电池 并开展售后维修工作的相关方案。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－005 龙洲集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控 股孙公司中汽宏远拟采 ...

第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次（临 时）会议于 2025 年 1 月 6 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新制定〈套期保值业务管理制度〉的议案》 同意重新制定的《套期保值业务管理制度》，公司 2022 年 5 月起施 行的《沥青期货套期保值业务管理制度》同时废止。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－001 龙洲集团股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度 ...

二〇二五年一月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 组织结构及职责 3 | | 第三章 | 审批权限及业务流程 3 | | 第四章 | 风险管理 5 | | 第五章 | 档案管理 6 | | 第六章 | 保密制度 7 | | 第七章 | 附 则 7 | 套期保值业务管理制度 龙洲集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 第四条 本制度适用于公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公 司（以下简称兆华集团）。未经公司同意，公司所属其他子公司不得进行 套保业务。 第五条 兆华集团进行套保业务，应遵循以下原则： （一）套保业务交易品种仅限于兆华集团生产经营范围内的商品及与 兆华集团生产经营相关的产品和原材料品种。未经批准，严禁超范围开展 其他商品操作； （二）兆华集团套保业务应严守套期保值原则，以降低实货风险敞口 为目的，与公司资金实力、交易处理能力相适应； 套期保值业务管理制度 （三）兆华集团进行套保业务，建立的头寸数量及持仓周期原则上应 当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，持仓量不得超过套期保值对应 的现货量，相应的头寸持有时间原则上不得超出现货合同规 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－093 龙洲集团股份有限公司 关于控股孙公司中汽宏远继续临时停工停产的公告 2．近年来，中汽宏远亏损主要在于其固定的折旧摊销、利息费用等成 本费用以及计提的坏账准备支出较大，以上成本费用支出不会因为此次继 续临时停工停产而发生重大变化，继续临时停工停产对其营业利润的影响 不大。中汽宏远 2024 年 1-9 月（未经审计）营业利润-6,111.04 万元，上 年同期营业利润-5,598.97 万元，与上年同期基本持平，此次继续停工停 产对公司营业利润也不会有重大影响。 3．中汽宏远继续临时停工停产至 2025 年 5 月 31 日，复工时间尚具 有不确定性，中汽宏远将根据订单情况，随时做好复工复产准备。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司东莞中汽宏远汽 车有限公司（以下简称中汽宏远）受新能源客车市场更新放缓等因素影响， 经营业绩较不理想，营业收入处于低位。为了缓解经营困难，降低人工成 本，针对订单不足的情况，中汽宏远自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间实行临时停工停产；又因中汽宏远短期内没有业务订单和 ...

关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司安徽中桩 物流有限公司（以下简称安徽中桩物流）以及控股孙公司安徽龙洲新能源 有限公司（以下简称龙洲新能源）基于日常经营需要，分别向远东国际融 资租赁有限公司申请办理租金为人民币 3,432.60 万元、人民币 1,008.60 万元的融资租赁业务，由公司为以上两笔业务提供不可撤销的连带责任保 证担保，公司拟于近日与远东国际融资租赁有限公司分别签订《最高额保 证合同》和《保证合同》。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意公司 2024 年度为安徽中桩物流提供不超过人民币 ...

证券时报网讯，龙洲股份再度涨停，5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为36.55%，累计换手率为 89.64%。 截至9:33，该股今日成交量7932.79万股，成交金额5.09亿元，换手率14.11%。 最新A股总市值达36.55亿元，A股流通市值36.55亿元。 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-089 龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司及控股子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上述担保事项已分别经运输集团、兆华集团以及武夷股份内部程序审 议通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：龙洲股份 4．法定代表人：陈明盛 5．注册资本：56,236.8594万元 6．经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班 车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运； 1 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司或龙洲股份）基于日常 经营需要，拟向交通银行股份有限公司龙岩分行申请办理人民币 5,000 万 元流动资金贷款业务，由公司全资子公司福建龙洲运输集团有限公司（以 下简称运输集团）、兆华供应链管理集团有限公司（以下简称兆华集团） ...

关于龙洲集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第七届董事会第三十三次、第三十五次会议决议及公告、第七届监事 会第十一次会议决议及公告、《关于召开 2024 年第三次临时 ...

（一）会议召开情况 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－090 龙洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．2024 年 5 月 16 日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年度股东大会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计中介机构的议案》；本次股东大会审议通过了《关于 变更公司 2024 年度审计机构的议案》，同意变更华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告和内部控制的审计机构。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 1．总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 东授权委托代表共 744 人，代表 173,313,898 股公司股份，占公司有表决 权股份总数 30.8186％； 2．现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东 授权委托代表共 6 人，代表 167,703,247 公司股份，占公 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－087 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 授信相关手续。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3．审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 14 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于向渤海银行厦门自由贸易试验区分行申请综合授 信最高额不超过人民币叁仟万元整的议案》 同意公司向渤海银行厦门自 ...