法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于 龙洲集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德恒律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 41G20230003-4 号 致：龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 出席了公司于2024年8月28日在福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦） 十楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《龙洲集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和本法 律意见出具日前已 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－066 龙洲集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 一、会议召开和出席情况 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （一）会议召开情况 5．召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会。 1．现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）14 时 30 分。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范 ...

龙洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 龙洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-062 2024 年 8 月 1 龙洲集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈明盛、主管会计工作负责人陈爱明及会计机构负责人(会计主 管人员)林夏琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |--------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： | | 1．安全生产事故风险；2．原油、成品油及天然气价格波动风险；3．公司业务 | | 扩张带来的管理风险；4．商誉减值风险； 5 ．应收账款管理等风险。具体参见本 | | 报告"第三节 管理层讨论与分析 ...

2024 年 8 月 24 日 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－061 龙洲集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 23 日召开的 第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任罗继华先生为公司副 总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同 意聘任罗继华先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 罗继华先生具备相应的任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情 形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 法律、法规和规定的相关要求。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 1 附件： 罗继华先生简历 罗继华，男，汉族，中国国籍，1970 年 7 月出生，籍贯福建省连城县， 1993 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中铁 17 局厦门工程处下属华海酒店会计、下属一公司财务主管、下属二公司财务 科长，中铁 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－060 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次（定 期）会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会同 意聘任罗继华先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会任期届满之 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－059 龙洲集团股份有限公司 关于补充披露控股孙公司中汽宏远临时停工停产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、东莞中汽宏远汽车有限公司基本情况 东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称中汽宏远）注册资本 12,000 万 元，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司龙岩市新宇汽车 销售服务有限公司持有其 51%股权，中汽宏远系公司控股孙公司。中汽宏 远注册地位于广东省东莞市麻涌镇，主营新能源汽车研发制造，主要生产 6-12 米纯电动城市公交车、纯电动商务客车、纯电动物流车等新能源汽车 产品。 中汽宏远三年又一期财务数据如下： 二、中汽宏远临时停工停产情况 近年来，中汽宏远受新能源客车市场更新放缓等因素影响，经营业绩 较不理想，营业收入处于低位。为了缓解经营困难，降低人工成本，针对 1 单位：万元 项目 2024 年 1-6 月 （未经审计） 2023 年度 2022 年度 2021 年度 营业收入 37.11 669.25 19,369.22 16,763.51 归属于上市公 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－058 龙洲集团股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到福建证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管 理委员会福建监管局（以下简称福建证监局）出具的《关于对龙洲集团股 份有限公司采取责令改正措施并对陈明盛、蓝能旺、刘材文采取出具警示 函措施的决定》（〔2024〕66 号，以下简称《行政监管措施决定书》）， 现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》主要内容 1 十一条第二款、第五十二条第三项的规定，我局决定对陈明盛、蓝能旺、 刘材文采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数 据库。 公司及相关责任人员应对相关错误及时进行更正，充分吸取教训，提 高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，并在收到本决定书之日起 15 个 工作日内向我局提交书面整改报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向 中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之 ...

龙洲集团股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 8 月 13 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们 作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会委员，认 真审阅了独立董事候选人有关资料，并对独立董事候选人的个人履历和任 职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 经审阅独立董事候选人林金贵先生提供的相关材料，其已取得深圳证 券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明；与公司实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合中国 证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件；未被中国证监 会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定的不得提名为独立董事的情形。本次拟提名 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－056 龙洲集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林金贵作为龙洲集团股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人龙洲集团股份有限公司董事会提名为 龙洲集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙洲集团股份有限公司第七届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-057 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 12 日召开第 七届董事会第三十一次（临时）会议，并审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1．股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 一、召开会议的基本情况 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》有关 召开股东大会的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 ...