证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-028 龙洲集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合龙洲集团股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财 务报 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-030 龙洲集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实、准确地反映公 司 2023 年度的经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产、长期股权 投资、无形资产、商誉等资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、 应收票据、合同资产、存货、商誉等，各项资产计提减值准备金额如下： 单位：万元 1．公司以单项计提或以账龄 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－033 龙洲集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十七次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》 的规定，我们作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第七届董事会第二 十七次会议有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司在综合考虑了行业特点、发展阶段、资金需求及中长期发展的情 况下，拟 2023 年度不进行利润分配，即 2023 年度不派发现金红利、不送 红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情形，公司与关联方的当期往来属正常的经营性资金往来，不存 1 在违反中国证监会和深圳证券交易所相关规定的情形。 （二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保的情 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-019 龙洲集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次（定期） 会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司七楼会议室召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，公司董事会秘书刘材文先 生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《2023 年度监事会工作 ...

天 职 业 字 [2024]27665-1 号 l m 录 龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 天职业字[2024]27665-1 号 龙洲集团股份有限公司董事会: 我们审计了龙洲集团股份有限公司（以下简称"龙洲股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日 签署了标准无保留意见的的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,龙洲股份编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是龙洲股份管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为，龙洲股份 汇总表在所有重 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-024 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林兢） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分会理事、 福建圣农发展股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立 董事、福州大学经济与管理学院会计系主任、福建睿能科技股份有限公司 独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路 股份有限公司的独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。现 ...

龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]27665 号 录 审计报告 ---- -- -- 2023 年度财务报表 ---------- __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京240 审计报告 天职业字[2024]27665 号 龙洲集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙洲集团股份有限公司(以下简称"公司"或"龙洲股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了龙 洲股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-023 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡继荣） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡继荣，男，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，硕士学位，教授，注册会计师，硕士生导师。历任：扬州大学 助教、讲师，福州大学至诚学院副院长、教授，福建福光股份有限公司独 立董事，四川福蓉科技股份有限公司独立董事。现任福州大学经济与管理 学院教授，福建省内部审计协会监事长，浙江永和制冷股份有限公司独立 董事，福建榕基软件股份有限公司独立董事，福建富兰光学股份有 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-020 龙洲集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东 大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将董事会的主要工作报告如下： 第一部分 2023 年度工作回顾 一、董事会日常履职情况 （一）召集股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。具体情况如下： 1．2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度 报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-029 龙洲集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 业务资质 | 会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美 国上市公司审计业务资质 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 | | | 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格 ...