暨补选第七届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－053 龙洲集团股份有限公司关于独立董事辞职 林金贵先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证 明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独立董事 邱晓华先生递交的书面辞职报告。邱晓华先生自 2018 年 8 月 28 日起任公 司独立董事，至今即将连续满六年。根据中国证监会、深圳证券交易所关 于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，其向公司董事会申请辞去 独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会各专门委员会担任的职务。 鉴于邱晓华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，且专门委员会中独立董事所占比例不符合过半数的规定，根据 中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－055 龙洲集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会现就提名林 金贵为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－052 龙洲集团股份有限公司 1 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大 会方可进行表决。 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次（临 时）会议于 2024 年 8 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人 的议案》 根据《公司章程》规定，经公司 ...

龙洲集团股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：2,800 | 万元 | - | 3,600 | 万元 | 亏损：8,776.22 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期减亏：58.98% - | | | | 68.10% | | | | 扣除非经常性 | 亏损：3,600 | 万元 | - | 4,600 | 万元 | 亏损：9,050.73 | 万元 | | 损益后的净利润 | 比上年同期减亏：49.18% - | | | | 60.22% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.05 | 元/股 | - | 0.07 | 元/股 | 亏损：0.16 元/股 | | （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-050 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第七届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次（临 时）会议于 2024 年 6 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不 超过人民币陆仟万元整的议案》。 同意公司向上海浦东发展银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过 人民币陆仟万元整， ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-048 龙洲集团股份有限公司 关于全资孙公司拟签署沥青采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．关联交易的主要内容 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司北京中物振华贸 易有限公司（以下简称北京中物振华）因日常经营活动需要，拟于近日在 北京市朝阳区与龙岩交发睿通商贸有限公司（以下简称交发睿通）签订《沥 青采购合同》，合同总金额约为 7,000 万元（含税），具体以实际双方结算 单为准。 2．交易各方关联关系 交发睿通为龙岩交通发展集团有限公司（以下简称交发集团）全资孙 公司，交发集团在过去十二个月内为公司实际控制人，北京中物振华为公 司全资孙公司，北京中物振华与交发睿通签署《沥青采购合同》构成关联 交易。 3．关联交易审议情况 4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1．关联方：交发睿通 （1）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （2） ...

投资管理办法 龙洲集团股份有限公司 投资管理办法 二〇二四年五月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 投资管理机构和职责 2 | | 第三章 | 投资决策权限 4 | | 第四章 | 投资决策程序 6 | | 第五章 | 投资实施管理 8 | | 第六章 | 投资评价与考核 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）投资活动， 提高投资决策的科学性，有效防范投资风险，提高投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《龙洲集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等可 供支配的资源作价出资、投入以获取收益或者控制权的各种形式的投资活 动。 投资主要包括股权投资（含新设企业、增资扩股、收购兼并、合资合 作等）、固定资产投资（含基本建设项目、技术改造项目、土地房产购置、 生产设备及其他固定资产购置等）、金融投资（含股票 ...

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次（临 时）会议于 2024 年 5 月 30 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于全资孙公司北京中物振华贸易有限公司拟与龙岩 交发睿通商贸有限公司签署沥青采购合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。关联 董事陈明盛先生、徐红涛女士回避表决。 2．第七届董事会独立董事专 ...

北京德恒（雄安）律师事务所 关于 龙洲集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（雄安）律师事务所 雄安新区商服会展中心 203 室 北京德恒（雄安）律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（雄安）律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 41G20230003-3 号 致：龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性 和准确性等问题发表意见。 本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的 或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司 章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出 具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 北京德恒（雄安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派 本所律师出席了公司于2024年5月1 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－045 龙洲集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14 时 30 分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 4．召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5．召集人：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会。 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等 ...