龙洲集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和 要求，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 业务资质 | 会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美 | | | 国上市公司审计业务资质 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月 ...

龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]31836 号 日 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -I 内部控制审计报告 天职业字[2024]31836 号 龙洲集团股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙洲股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了龙洲 集团股份有限公司(以下简称"龙洲股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

（二）2023 年度，监事会组织召开了 4 次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，并 对会议决议的贯彻执行履行监督职责，会议具体情况如下： 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-021 龙洲集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）监事会在 2023 年度的工作 中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效提升监督效能。现将监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）2023 年度，监事会全体成员共出席 3 次股东大会，列席 13 次 董事会会议。 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，出席 3 次股东大会，列席 13 次董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事 ...

本人邱晓华，男，生于 1958 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学家，高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省 人民政府省长助理，中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济 学家、高级研究员，紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民 生证券股份有限公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济 学家，云南白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立 董事，北京首都开发股份有限公司独立董事等。现任阳光保险集团股份有 限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公司首席战略官，金砖（厦 门）股权投资基金有限公司董事长，易联众信息技术股份有限公司首席经 济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，中国国际经济交流中心 学术委员、高级研究员，广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事，山东 — 1 — 金鸿新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-022 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱晓华） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理 ...

龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会就现任独立董事邱晓华、胡继荣、林兢对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邱晓华、胡继荣、林兢的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙洲集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-027 一、2023年度财务报表的审计情况 龙洲集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，出具了天职业字〔2024〕27665号标准无保留意见的审计报告。注册会计师 的审计意见是：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）财务报表 ，在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。现将决算情况报告如下： 2．主要会计数据及财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,716,470,119.35 | 4,993,494,471.81 | -25.57% | | 营业利润 | -437,778,775.55 | -110,437,6 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－016 龙洲集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14 时 30 分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 4．召开方式：现 ...

北京德恒（雄安）律师事务所 雄安新区商服会展中心 203 室 北京德恒（雄安）律师事务所 关于 龙洲集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（雄安）律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（雄安）律师事务所 法律意见 德恒 41G20230003-2 号 致：龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒（雄安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派 本所律师出席了公司于2024年3月27日在福建省龙岩市新罗区南环西路112号 （龙洲大厦）十楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《龙洲集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和本法 律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-015 龙洲集团股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记 暨控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股 东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（以下简称"交通国投"） 协议转让的 100,000,000 股股份（占上市公司总股本的 17.78%）已完成过 户登记。本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东由交通国投变更为 无控股股东，但公司实际控制人未发生变化，仍为龙岩市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国资委"）。 公司于近日接到控股股东交通国投通知，交通国投向龙岩城发鑫融投 资发展有限公司（以下简称"城发鑫融"）、龙岩金丝商贸有限公司（以 下简称"金丝商贸"）协议转让上市公司部分股份的事项已完成股份过户 登记，具体情况如下： 一、股份协议转让情况概述 公司控股股东交通国投分别于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日与城发鑫融、金丝 ...

龙洲集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二四年三月 信息披露管理办法 第二条 本办法所称"应当披露的信息"是指所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的要求，在规定时间内，通 过深交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体对外披露重大信息，不得有意选择披露时点。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘 书是信息披露管理工作的直接责任人，证券事务部是公司信息披露事务的 日常工作部门。 | LA | K | 2 | | --- | --- | --- | | . | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | | 一般规定 3 | | | 第二节 | | 定期报告 5 | | | 第三节 | | ...