董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 龙洲集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份变动管理制度 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 信息申报 | 2 | | 第三章 | 股份变动管理 | 4 | | 第四章 | 持有及买卖公司股份行为的披露 | 7 | | 第五章 | 责任与处罚 | 9 | | 第六章 | 附 则 10 | | 董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制 第一章 总 则 二〇二四年三月 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及有关人员买卖本公 司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度 第十八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管 理。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-005 龙洲集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次（临时）会议于 2024 年 3 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯 方式召开，公司于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件、传真及书面形式送达了 本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委 员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 ...

内幕信息知情人登记管理制度 龙洲集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年三月 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 内幕信息及其知情人的含义和范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的管理与备案 | 5 | | 第四章 | 对外报送信息登记备案管理 | 9 | | 第五章 | 内幕信息保密及责任追究 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | | 附件一：《龙洲集团股份有限公司内幕信息知情人档案》 | 14 | | | 附件二：《重大事项进程备忘录》 | 15 | — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准 ...

董事会秘书工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责和权限 3 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免程序 4 | | 第五章 | | 考核与奖惩 6 | | 第六章 | | 附 则 6 | 董事会秘书工作细则 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件及《公司 章程》的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权谋取私利。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 龙洲集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二四年三月 | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 重大差错的认定标准 | 3 | | 第三章 | | 重大差错责任追究形式 | 5 | | 第四章 | | 重大差错责任认定和追究程序 | 6 | | 第五章 | | 重大差错更正程序 | 6 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人的问责机制，增强信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称 《会计法》）等法律法规、深圳证券交易（以下简称"深交所"）规范性 文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年 报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人 原因，造成 ...

关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于第七届董事会第二十 五次（临时）会议审议通过了《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人的议案》，现提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独 立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会进行审议，任期自 股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－006 龙洲集团股份有限公司 2024 年 3 月 12 日 1 附件：陈瑞开同志简历 陈瑞开，男，1986 年 11 月出生，籍贯福建永定区，2009 年 8 月参加 工作，中共党员，本科学历，工程师，历任福州市规划设计研究院龙岩分 院设计员，福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司工程部项目管理员， 龙岩交通发展集团有限公司工程部职员，龙岩交通建设集团有限公司工程 部职员，龙岩兴南投资有限责任公司临时党支部副书记、董事、副总经理。 现任公司副总裁，天津市龙洲天和能源科技有限公司执行董事、总经理、 法定代表人，福建 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-014 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14 时 30 分； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》 有关召开股东大会的规定。 4．会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 ...

重大事项内部报告制度 龙洲集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年三月 | • | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 重大事项的范围和内容 3 | | 第三章 | 重大事项内部报告的程序 9 | | 第四章 | 重大事项的报告责任 10 | | 第五章 | 附 则 10 | 重大事项内部报告制度 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信 息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本 制度第二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件 （以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－004 龙洲集团股份有限公司 陈海宁女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的 正常生产经营，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 陈海宁女士递交的书面辞职报告。陈海宁女士因工作需要以及个人原因， 向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何 职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，陈海宁女士的辞职不会导致 公司董事会董事人数少于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，陈海宁女士未持有公司股票。 陈海宁女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司董事会 对陈海宁女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于董事辞职的公告 2024年3月2日 1 ...

龙洲集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－002 ●龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股份， 证券代码：002682）股票交易于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％，属于股 票交易异常波动情形。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。 ●公司已于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）发布了关于筹划控股股东变 更事项的相关公告（公告编号：2023-072 至 2023-078）。本次控股股东股 权转让事项已取得龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称 "龙岩市国资委"）的批准，尚需深圳证券交易所完成合规性确认后方能 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理转让过户手续，相关事 项尚存在不确定性。 ●经公司自查并向控股股东及实 ...