对外捐赠管理办法 龙洲集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠类型和受益人 | 2 | | 第三章 | 对外捐赠规模 | 3 | | 第四章 | 对外捐赠的决策程序和管理 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 第三条 本办法所称"对外捐赠"是指公司及所属企业自愿无偿将其 有权处分的财产赠送给合法的受赠人，用于与自身生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠资产应当权属清晰、权责明确，并为公司及所属企 业有权处分的合法财产，包括现金资产和实物资产（按账面净值计算价值） 等。生产经营需要的主要固定资产、股权债权、受托代管、已设置担保物 权、权属关系不清、不具有处分权的财产或者变质、残损、过期报废等不 合格的商品物资，不得对外捐赠。 第二章 对外捐赠类型和受益人 第五条 对外捐赠包括向国内的受灾地区、定点扶贫地区、定点援助 地区、困难的社会弱势群体的救济性捐赠；科教文卫体事业、环境保护、 节能减排、结对共建等社会公益事业的公益性捐赠；社会公共福利事业的 其它捐赠。 对外捐赠 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－086 龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 上述担保事项已经运输集团内部程序审议通过，无需提交公司董事会 审议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：山海旅游 5．注册资本：600万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产 100%，且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司龙岩山海 旅游发展有限公司（以下简称山海旅游）基于日常经营需要，向中国银行 股份有限公司龙岩分行申请办理人民币 1,000 万元综合授信业务，并向交 通银行股份有限公司龙岩分行申请办理人民币 500 万元综合授信业务，由 公司全资子公司福建龙洲运输集团有限公司（以下简称运输集团）为以上 两笔业务提供最高额合计不超过人民币 1,500 万元的连带责任保证担保， 运输集团拟于近日分别与前述银行签订《最高 ...

龙洲集团股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 特别提示： 1 3．注册地点：北京市西城区半步桥街 13 号甲 602 室 4．法定代表人：刘启春 5．注册资本：14,000万元人民币 公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意公司 2024 年度为北京中物振华提供不超过人民币 50,000 万元的担保额度，本次公 司为北京中物振华提供 3,000 万元的连带责任保证担保事项在公司 2023 年第二次临时股东大会批准额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东 大会审议。 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计归属于上市公 司股东的净资产 100%，且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：北京中物振华 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简 ...

1．股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》有关 召开股东大会的规定。 4．会议召开时间 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-084 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 6 日召开第 七届董事会第三十五次（临时）会议，并审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14 时 30 分； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-084 龙洲集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 6 日召开第 七届董事会第三十五次（临时）会议，并审议通过了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则及《公司章程》有关 召开股东大会的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14 时 30 分； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－083 龙洲集团股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 龙洲集团股份有限公司（以下简称龙洲股份或公司）预计2025年度为 控股子公司担保总额189,100万元超过公司2023年度经审计归属于上市公 司股东的净资产100%、预计2025年度对资产负债率超过70%的控股子公司 担保金额81,500万元超过公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净 资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1．公司于2024年11月6日召开第七届董事会第三十五次会议，以9票赞 成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保 预计的议案》，公司董事会根据2025年度经营计划和资金需求情况，为便 于各控股子公司获得银行融资或合作方授信（包括但不限于贷款、银行承 兑汇票、保函等），满足其生产经营发展的资金需求，同意2025年度为合 并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币189,100万元的担保； ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－082 龙洲集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 公司同意 2025 年度为合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过 人民币 189,100 万元的担保；同意提请股东大会授权公司财务总监自股东 大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述担保总额内 发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件，具体实施时，根据公司 与金融机构或合作方签订的担保合同办理，不再另行召开股东大会或董事 会审议上述总额度内的担保事项。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。 1 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十五次（临 时）会议于 2024 年 11 月 6 日上午在公司七楼会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,128,583,323.70, a decrease of 3.49% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥38,187,443.71, down 21.11% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥37,124,521.00, a decrease of 20.59% compared to the previous year[3] - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 2,486,068,703.20, a decrease of approximately 12.06% compared to CNY 2,826,181,208.87 in the same period last year[13] - Net profit for Q3 2024 was a loss of CNY 97,637,952.63, an improvement from a loss of CNY 147,679,567.75 in Q3 2023, indicating a reduction in losses by about 33.9%[15] - Total comprehensive income for Q3 2024 was a loss of CNY 101,639,322.63, compared to a loss of CNY 145,536,777.75 in Q3 2023, reflecting an improvement of approximately 30.2%[15] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥6,648,631,782.71, a decrease of 0.93% from the end of the previous year[3] - Current liabilities totaled CNY 3,021,195,060.61, a decrease from CNY 3,260,766,479.56 in the previous year, reflecting a reduction of about 7.34%[13] - Non-current liabilities increased to CNY 2,027,048,088.49 from CNY 1,733,277,874.76, representing an increase of approximately 17.00%[13] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,436,949,061.77 from CNY 1,511,829,610.30, a decline of approximately 4.94%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥99,118,715.26, down 38.85% year-on-year[3] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was CNY 3,643,643,381.56, down from CNY 4,255,127,634.81 in Q3 2023, representing a decrease of approximately 14.4%[16] - The net cash flow from operating activities was 99,118,715.26, a decrease of 38.9% compared to 162,082,193.27 in the previous year[17] - The total cash outflow from operating activities amounted to 3,544,524,666.30, down from 4,093,045,441.54, reflecting a reduction of 13.4%[17] - The net cash flow from financing activities decreased significantly by 342.36% to -¥13,517.24 million, mainly due to reduced cash received from borrowings compared to the previous year[8] - The net cash flow from financing activities was -135,172,350.31, contrasting with a positive flow of 55,773,601.14 in the previous year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,110, with the top ten shareholders holding significant stakes[9] - The largest shareholder, Longyan Chengfa Xinrong Investment Development Co., Ltd., holds 8.89% of shares, equivalent to 50,000,000 shares[9] Inventory and Expenses - The company reported a significant increase in inventory, with a 99.46% rise to ¥52,495.09 million, primarily due to increased stock of asphalt[5] - The company experienced a 31.57% reduction in selling expenses, totaling ¥3,375.31 million, attributed to decreased sales scale and marketing strategy adjustments[7] - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 2,708,400,245.84, compared to CNY 2,401,514,756.61 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 12.7%[14] - Sales expenses decreased to CNY 33,753,126.59 in Q3 2024 from CNY 49,323,768.07 in Q3 2023, a reduction of about 31.5%[14] - Management expenses decreased to CNY 132,970,280.92 in Q3 2024 from CNY 147,888,619.69 in Q3 2023, a decline of approximately 10.1%[14] - Financial expenses for Q3 2024 were CNY 98,049,499.93, down from CNY 109,745,178.55 in Q3 2023, indicating a decrease of about 10.7%[14] Investment and Development - The company reported an investment loss of CNY 5,022,394.71 in Q3 2024, compared to a loss of CNY 5,561,112.03 in Q3 2023, showing a slight improvement in investment performance[14] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 23,487,529.38, down from CNY 27,132,746.21 in Q3 2023, indicating a decrease of about 13.8%[14] - The company has not disclosed any new strategies or market expansions in the current report[10] - The report does not mention any new product developments or technological advancements[10]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－079 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次（临 时）会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本 次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《2024 年 第三季度报告》。 龙洲集团股份有限公司 2．审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第七届董事会第三十四 ...

舆情管理制度 龙洲集团股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 | 2 | | 第三章 | 舆情信息的处置工作要求及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 网络舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处置各类网 络舆情对公司品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，根据相关法律法规、深圳证券交易所（以下简称深 交所）规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称网络舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息 ...