证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－078 龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 4．法定代表人：阳伟林 5．注册资本：1,788万元 6．经营范围：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危 险货物）；道路危险货物运输；港口经营；水路普通货物运输；省际普通 1 2．成立日期：2010 年 6 月 7 日 3．注册地点：岳阳市屈原管理区营田镇推山咀 货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般 项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；电子过磅服 务；工程管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；机械设备租赁； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理； 非金属矿物制品制造；非金属矿及 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-075 龙洲集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称华兴）。 2．原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称天职国际）。 3．变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）（以下简称《管理办法》）相关规定，鉴于天职国际已经连续多年为 公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性 原则，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟对 2024 年度 审计机构进行变更，经履行招标程序并根据评标结果，拟聘请华兴为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确 认无异议。 4．本次拟变更会计师事务所事项符合《管理办法》规定。公 ...

根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，基于审慎性原则，综合考虑 公司业务发展和审计工作需求等情况，拟对公司 2024 年度审计机构进行 1 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－074 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次（临 时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2024 年 10 月 6 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次 会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-077 龙洲集团股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十一次（临 时）会议于 2024 年 10 月 11 日上午在公司七楼会议室召开，公司于 2024 年 10 月 6 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由监事 会主席李泽祺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》 有关召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 2024 年 10 月 12 日 审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》。 监事会认为：本次拟变更公司 2024 年度审计机构事项符合财政部、 国务院国资委、证监会联合印发实施的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2 ...

子公司管理办法 龙洲集团股份有限公司 子公司管理办法 二〇二四年十月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 公司治理 2 | | 第三章 | | 经营管理 4 | | 第四章 | | 投资、担保及档案管理 5 | | 第五章 | | 财务与审计管理 6 | | 第六章 | | 信息披露 7 | | 第七章 | | 激励与考核 8 | | 第八章 | | 处 置 8 | | 第九章 | | 附 则 9 | 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为促进龙洲集团股份有限公司（以下简称龙洲集团）规范运 作和健康发展，明确龙洲集团与各子公司（以下简称子公司）经营管理责 任，保障子公司规范运作和依法经营，最大程度保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及其他规范性法律文件和《龙洲集团股份有限公司章程》的相关规定， 结合龙洲集团实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司系指满足以下条件的公司： （一）龙洲集团直接或间接持股比例在50%以上的公司； （二）龙洲集团直接或间接持股比 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－072 龙洲集团股份有限公司 关于控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告之一 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司福建武夷 交通运输股份有限公司（以下简称武夷股份）下属控股子公司建瓯市公共 交通有限公司（以下简称建瓯公交）基于日常经营需要，向兴业银行股份 有限公司建阳支行申请办理人民币 200 万元综合授信业务，由武夷股份下 属控股子公司顺昌天龙公共交通有限责任公司（以下简称顺昌天龙公交） 为该笔业务提供最高额不超过人民币 200 万元的连带责任保证担保，顺昌 天龙公交拟于近日与前述银行签订《最高额保证合同》。 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 上述担保事项已经顺昌天龙公交股东会审议通过，无需提交公司董事 会审议。 二、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 1．被担保人：建瓯公交 2．成立日期：2014 年 2 月 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－073 龙洲集团股份有限公司 关于控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告之二 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、被担保人基本情况 1．被担保人：顺昌天龙公交 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司福建武夷 交通运输股份有限公司（以下简称武夷股份）下属控股子公司顺昌天龙公 共交通有限责任公司（以下简称顺昌天龙公交）基于日常经营需要，向兴 业银行股份有限公司顺昌支行申请办理人民币 200 万元综合授信业务，由 武夷股份下属控股子公司建瓯市公共交通有限公司（以下简称建瓯公交） 为该笔业务提供最高额不超过人民币 200 万元的连带责任保证担保，建瓯 公交拟于近日与前述银行签订《最高额保证合同》。 上述担保事项已经建瓯公交股东会审议通过，无需提交公司董事会审 议。 三、担保协议的主要内容 2．成立日期：2008 年 4 月 8 日 3．注册地点：福建省 ...

截至本公告披露日，陈天生先生持有公司股票 11,200 股，占公司总股 本的 0.002%。陈天生先生辞职后，仍将严格遵守《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的规定进行股份管理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总裁陈 天生先生递交的书面辞职报告。陈天生先生因个人原因申请辞去公司党委 委员、副总裁职务，其辞职后仍继续担任公司控股子公司东莞中汽宏远汽 车有限公司董事长、法定代表人，东莞宏远新能环境科技有限公司执行董 事、总经理、法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈 天生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司 董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－071 龙洲集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 1 ...

龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-069 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司或龙洲股份）基于日常 经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司龙岩分行申请办理人民币 5,500 万元流动资金贷款业务，由公司全资子公司兆华供应链管理集团有 限公司（以下简称兆华集团）为该笔业务提供最高额不超过人民币 7,200 万元的连带责任保证担保。本次担保额度自《最高额保证合同》签署之日 起至 2026 年 1 月 1 日内有效，在本次额度及额度有效期内可循环滚动使 用。 上述担保事项与公司 2023 年 6 月 10 日披露的《关于全资子公司为公 司提供担保的公告》（公告编号：2023-027）系同一担保事项，本次为借 款合同到期，需重新签订借款合同。上述担保事项已经兆 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-070 龙洲集团股份有限公司 关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司龙岩天元 信息科技有限公司（以下简称天元科技）基于日常经营需要，向中国工商 银行股份有限公司龙岩岩城支行申请办理人民币 935 万元贷款业务，由公 司全资孙公司连城县宏泰公共交通有限公司（以下简称连城宏泰公交）及 全资孙公司龙岩市宏安公共交通有限公司（以下简称龙岩宏安公交）共同 为该笔业务提供最高额合计不超过人民币 1,875.73 万元的抵押担保。 上述担保事项已分别经连城宏泰公交股东会及龙岩宏安公交股东会 审议通过，无需提交公司董事会审议。 2．成立日期：2006 年 12 月 19 日 3．注册地点：福建省龙岩市新罗区西城西安南路 119 号 19 幢 1-3 层 1-3 号 4．法定代表人：谢安 ...