金河生物科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | XYZH/2024XAAA5B0203 专项说明（续） 关于金河生物科技股份有限公司 | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA5B0203 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称金 河生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024XAAA5B0206 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为金河 生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对金河生物2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33 元。信 ...

证券简称：金河生物 证券代码：002688 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 河生物科技股份有限公司章程》制订。 金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 （修订稿） 金河生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、公司拟向激励对象授予总计不超过 26,669,910 股限制性股票，约占本激 励计划草案公 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚民仆） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"、"公司"） 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉、认 真地履行了作为独立董事的相关职责，积极的参加公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用， 切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立 董事职责汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 姚民仆：1951 年出生，中国籍，无境外居留权，本科学历。现任生物饲料开 发国家工程研究中心首席战略官，安佑生物科技集团股份有限公司独立董事，中 国畜牧业协会物流分会名誉会长。历任南通正大有限公司执行副总经理，北京大 发正大有限公司总经理，正大集团农牧食品企业中国区助理副总裁、副总裁、资 深副总裁、总裁、副董事长、资深副董事长，绝味食品股份有限公司独立董事， 北京兴东方科技有限公司外部独立董事，北京大北农科技集团股份有 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-026 金河生物科技股份有限公司 一、主要财务数据 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 519,450,050.36 | 527,286,393.92 | | -1.49% | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,143,153 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-037 金河生物科技股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月6日（星 期一）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王东晓先生，董事、总经理谢昌贤 先生，财务总监牛有山先生，董事会秘书路漫漫先生和独立董事卢文兵先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 5 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于 公司在业 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、调整回购价格 及调整公司层面业绩考核指标事宜的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的 有关事实和正式颁布实施且现行有效的法律、法规、行政规章和其他规范性文件， 本所基于对有关事实的了解和对有关法律的理解而发表法律意见； 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

金河生物科技股份有限公司 ①财务目标 预算管理办法 为提高金河生物科技股份有限公司(以下简称"公司")预算管理水平， 建立健全全面预算管理体系，进一步完善公司治理结构，合理配置资源，衡 量与监控公司及子公司的经营绩效，以确保最终实现公司的战略目标，根据 国家相关政策法规、公司章程等，结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条 预算原则与目标的确定： 预算目标是公司战略目标在本期内的财务具体化，公司战略是预算管理 的目标导向，引导年度预算目标的确定。 1、预算目标确定的原则 ①市场原则 ②股东期望原则 ③提高资产使用效率、充分挖潜资产盈利能力原则 2、主要预算目标 ②业务目标 ③市场目标 ④创新目标 3、预算管理的中心任务 ①预算是一种公司的整体规划和动态控制的管理办法，是对公司整体经 营活动的一系列量化的计划安排。 ②预算的有效推行为公司各下属单位确定了具体可行的努力目标，同时 1 也建立了必须共同遵守的行为规范。 ③预算是执行战略过程中进行管理监控的基准和参照；也是公司业绩评 价的基础和比较对象。 ④预算管理的过程就是公司目标分解、实施、控制和实现的过程。 预算管理是一个系统工程，以公司的发展战略目标和基本策 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-034 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议 案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 1 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 1 审计报告（续） XYZH/2024XAAA5B0206 金河生物科技股份有限公司 审计报告 XYZH/2024XAAA5B0206 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金河生物科技股份有限公司（以下简称金河生物）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 ...