证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-027 金河生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司 提供融资担保的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次被担保方包含资产负债率超70%子公司。 2、金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司未对合并报 表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提 供融资担保的议案》。根据子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求,2024 年度公司拟为子公司及二级子公司提供担保额度总计不超过63,810万元（其中为 资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。 本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关 联交易，无需经过有关部门批准。本次对外担保事 ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 金河生物科技股份有限公司 2024年度董事、监事薪酬方案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事薪酬方 案。 1 1、董事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 董事长 | 78万元/年 | | 副董事长 | 54万元/年 | | 董事 | 25万元-66万元/年 | （2）董事的年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限 公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批 后执行。 2、独立董事采用固定津贴制 独立董事2024年津贴标准为82,800元（税前）/人，按月发放。独立董事因 参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，其 年薪兑现由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。 四、其他规定 一、 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-029 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，募集资金总额为人 民币 819,999,997.95 元，扣除发行费用人民币 17,756,396.62 元后，实际募集 资金净额为 802,243,601.33 元。上述资金已于 2021 年 7 月 5 日全部到位，并经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了 XYZH/2021XAAA50306 号 《验资报告》。 （二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额 金额单位：人民 ...

金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度 金河生物科技股份有限公司 委托理财管理制度 0B第一章 总 则 第一条 为了规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性 文件及本公司《公司章程》、《财务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司或子公司（含全资子公司和控股 子公司，下同）在国家政策允许及有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具 进行运作和管理的行为。在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 本制度适用于公司及子公司进行委托理财的运作。子公司进行委托 理财需上报公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第二章 管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-024 金河生物科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事 会第十三次会议，会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 金河生物科技股份有限公司 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管理。公司 之控股子公司的资金往来行为视同公司行为，适用本管理制度的规定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东或实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用：指为控股股东或实际控制人及其关联方垫付工资与福利、保 险、广告等 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 金河生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人（会 计主管人员）周立航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的 2024 年经营计划及目标，属于规划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺。投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营计 划与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派实 施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的 总股本为基 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-022 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯方式召开，董事王志军先生、独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕 女士以通讯方式参加会议。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董 事以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案》。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度董 事会工作报告的议案》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 公司独立董事 ...

金河生物科技股份有限公司章程 金河生物科技股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 34 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 内部审计 | 37 | | 第三节 会计师事 ...

金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度 金河生物科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的确认和 计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务风险 管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据中国证券监督管理委员会有关规定、以及 《企业会计准则》和《金河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融工具的定义及分类 第三条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权 益工具的合同。 第四条 金融资产，是指公司持有的现金、其他方的权益工具以及符合下列条件之一 的资产： （一）从其他方收取现金或其他金融资产的合同权利； （二）在潜在有利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同权利； （三）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且公司根据该 合同将收到可变数量的自身权益工具； （四）将来须用或可用公司自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的 自身 ...