证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-036 金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下： 根据上述变更及修订事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 1、为进一步提升公司治理、规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，需 要对《公司章程》部分条款进行修订。 2、鉴于公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议分别 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职、1 人因退休离 职，已不符合激励对象条件，同时因 2023 年限制 ...

金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （修订稿） 为保证金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）限制性股票激励计 划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事、高级管理人员、核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立并不断完善股东、经营层和执行层利益 均衡机制；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续 回报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引、 保留和激励优秀管理者、核心员工，倡导公司与员工共同持续发展的理念，确保 公司长期稳定发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本期限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 （含子公司，下同）董事、高级管理人 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-039 金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配 利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、 保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 20 ...

独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见 金河生物科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 姚民仆 卢文兵 谢晓燕 2024 年 4 月 25 日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制 度》的规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 2023 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益， 有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2023 年度利润 分配方案。 独立董事： ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-031 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 二、募集资金使用情况 1 金河生物科技股份有限公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会 议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施 进度及实际情况，经过谨慎研究，决定对非公开发行A股股票募集资金部分投资 项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行 145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募 集资金总额为819,999,997.95 ...

金河生物科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青 先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 ...

金河生物科技股份有限公司董事会议事规则 金河生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引》"）及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事长的产生和罢免 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会日常事务的处理 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日 ...

证券简称：金河生物 证券代码：002688 金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 金河生物科技股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 河生物科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"、"本公司"或"公司"）从二级市场回购的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、公司拟向激励对象授予总计不超过 26,669,910 股限制性股票，约占本激 励计划草案公告时公司股 ...

1、公司于 2023 年 3 月 9 日召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了如下议案： （1）《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》 2、公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审 议通过了如下议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 金河生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和监管部门的要求，认 真履行监督职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司 重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司规范运作提供了有力保 障。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开十二次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （2）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （4）《关于公司 202 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-028 金河生物科技股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联担保概述 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产 经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有 限公司（以下简称"金河控股"）、实际控制人王东晓为公司及下属子公司向金 融机构和非金融机构申请授信提供不超过20亿元的连带责任保证担保。担保具体 金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保 有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无 需对该担保事项提供反担保。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王 东晓、王志军和路漫漫均已回避表决。 金河控股系公司的控股股东，目前持有公司股份241,758,670股，占公司总 股本的30.98%，为公司关联方。根据《深圳 ...