1、公司于 2023 年 3 月 9 日召开了第五届监事会第二十三次会议，会议审议 通过了如下议案： （1）《关于子公司内蒙古金河动物药业有限公司承包经营的议案》 2、公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第二十四次会议，会议审 议通过了如下议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 金河生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和监管部门的要求，认 真履行监督职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司 重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，为公司规范运作提供了有力保 障。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开十二次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： （2）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （4）《关于公司 202 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-028 金河生物科技股份有限公司 关于接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联担保概述 为满足金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常生产 经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东内蒙古金河控股有 限公司（以下简称"金河控股"）、实际控制人王东晓为公司及下属子公司向金 融机构和非金融机构申请授信提供不超过20亿元的连带责任保证担保。担保具体 金额以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保 有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无 需对该担保事项提供反担保。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事王 东晓、王志军和路漫漫均已回避表决。 金河控股系公司的控股股东，目前持有公司股份241,758,670股，占公司总 股本的30.98%，为公司关联方。根据《深圳 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元， 募集资金总额为人民币819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后， 实际募集资金净额为802,243,601.33元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-033 金河生物科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年末的各类资产 进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则， 对相关资产计提资产减值准备合计 30,658,725.93 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规 定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，公司及子公司于 2023 年末对存货、应 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作 为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非 公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的相关情 况进行了核查，具体如下： 本次结项的募投项目为"新版 GMP 符合性技改项目"。根据公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《金河生物科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》，公司已于 2022 年 5 月 18 日完成了 "新版 GMP 符合性技改项目" 的项目建设及技术改造工作，取得了新版兽药 GMP 证书，项目已达到预定可使用状态。 "新版 GMP ...

2024 年度高级管理人员薪酬方 金河生物科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日。 三、薪酬标准 高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴 （1）基本年薪标准如下： | 职务 | 2024年度薪酬 | | --- | --- | | 总经理 | 66万元/年 | | 副总经理 | 25万元-45万元/年 | | 财务总监 | 35万元/年 | | 董事会秘书 | 35万元/年 | 案 根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度高级管理人员薪酬 方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。 金河生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 1 （2）高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技 股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董 事长签批后执行。 四、其他规定 1、本方案经董事会批准后生效。 2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓 燕女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚民仆先生、卢文兵先生、谢晓燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金河生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-038 金河生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司董事会提 请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年度股 东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事项具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-035 金河生物科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 公司层面业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步 修改相关文件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 拟调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标（以下简称"本次调 整"），并修订激励计划及其摘要等相关内容。本次调整尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-032 2024 年 4 月 25 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十三次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年子公司及二级子公司与北 京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》。 公司 2023 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股 子公司以股权转让及增资方式取得吉林百思万可生物科技有限公司 60%股权的 议案》。公司收购了吉林百思万可生物科技有限公司（以下简称"吉林百思万可"） 34%股权，同时，金河佑本以现金方式向吉林百思万可增资。股权转让及增资完 成后金河佑本公司持有吉林百思万可股权为 60%。根据《企业会计准则》的相关 规定，吉林百思万可纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所上市规 则》的相关规定，基于实质重于形式原则，交易对手方李忠祥控制的北京中业园 净化空调工程有限公司（以下简称"北京中业园"）为公司的关联法人。 2024 年，公司子公司及二级子公司预计发生与北京中业园关联 ...