金河生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度 金河生物科技股份有限公司 第一条 为规范金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《金 河生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； ...

14,157.60万元，期末余额为-2,275.09万元，即应付金河建安2,275.09万元。 注2：①上表"其他关联方资金往来中-其他关联方及其附属企业"中，与其他关联方-北京中业园净化空调工程有限公司（以下简称"北京中业园"）之间的非经营性往来-委外研发交易中，本期发生额为270.00万元，为合并范围变动形成；②与北京中业园的经 营性往来-接受劳务中，本期发生额为3,995.80万元，其中940.90万元为因合并范围变动形成，期末预付账款余额为-1,465.27万元，即为应付北京中业园1,465.27万元。 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：金河生物科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | | | | 2023年度占用 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不含利息） | 资 ...

监事签名： 金河生物科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后，对公司《2023 年度内部控制 评价报告》进行了认真的审核后认为：公司通过认真落实《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司治理结 构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制。符合公司现 阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。 报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。 《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 和运行情况。 监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 金河生物科技股份有限公司 监 事 会 2024年4月25日 1 张千岁 姚建雄 郑留计 ...

金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉金河控股所持有本 公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 质押开始 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 日期 | 除日期 | | | | 致行动人 | | | | | | | | 金河控股 | 是 | 28,040,000 | 11.60% | 3.59% | 2024 年 1 | 2024 年 4 | 浙商证券股份有 | | | | | | | 月 16 日 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-019 金河生物科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、 违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、 业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。 2、未来半年内到期的质押股份累计数量为 83,834,999 股，占其所持股份比 例为 30.08%，占公司总股本比例为 10.74%，对应融资余额 175,100,000 元；未 来一年内到期的质押股份累计数量为 189,059,998 股，占其所持股份比例为 67.83%，占公司总股本比例为 24.23%，对应融资余额 386,800,000 元。 控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其生产 经营、个人的自有资金以及来自于被投资方的分红款。 三、备查文件 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人、 董事、董事会秘书路漫漫先生的通知，获悉路漫漫 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-018 金河生物科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人路 牡丹女士和实际控制人、董事、副总经理王志军先生的通知，获悉路牡丹女士和 王志军先生所持有本公司的部分股份质押。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日期 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号: 2024-017 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 预计关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 4 日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十二次会议，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事王 东晓先生、李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生回避了表决，其余 5 名非关联 董事参与表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024 年预计发生接受关联人内蒙 古金河建筑安装有限责任公司（以下简称"金河建安"）提供劳务的基本建设项 目及基建维修的关联交易。预计关联交易总额为不超过 7,450 万元，占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 3.35%。2023 年度公司与该关 联方实际发生的该类关联 ...

详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式 召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次 监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古 金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。 表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-015 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、 李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2024 年第一 次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 4 日 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人 ...

根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第二十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期 货市场诚信档案。你们应加强法律法规学习，提高公司规范运作水平，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定30日内 向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到 本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 | 索 引 号 | bm56000001/2024-00002118 综合政务;行政监管措施 分 类 | | --- | --- | | 发布机构 | 内蒙古证监局 发文日期 1709143834000 | | 名 称 | 关于对金河生物科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 | 文 号 [2024]3号 主 题 词 关于对金河生物科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 金河生物科技股份有限公司、王东晓，路漫漫、刘迎春、王治生、 ...