详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式 召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次 监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事以通讯表决的方 式审议通过了以下议案： 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古 金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。 表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-015 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联董事王东晓先生、 李福忠先生、王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。本议案已经 2024 年第一 次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。 详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 4 日 1 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 4 日以通讯方 式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董 事会出席会议董事人 ...

根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第二十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期 货市场诚信档案。你们应加强法律法规学习，提高公司规范运作水平，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定30日内 向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到 本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 | 索 引 号 | bm56000001/2024-00002118 综合政务;行政监管措施 分 类 | | --- | --- | | 发布机构 | 内蒙古证监局 发文日期 1709143834000 | | 名 称 | 关于对金河生物科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 | 文 号 [2024]3号 主 题 词 关于对金河生物科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 金河生物科技股份有限公司、王东晓，路漫漫、刘迎春、王治生、 ...

金河生物科技股份有限公司、王东晓，路漫漫、刘迎春、王治生、菅明生、 云喜报、关映贞、姚建雄： 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-013 金河生物科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到内蒙古证监局警示函的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 近日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证券监督 管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监局"）出具的《关于对金河生 物科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕3 号） （以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如下： 经查，2022 年 1 月至 2023 年底，你公司高管路漫漫、刘迎春、王治生、菅 明生、云喜报、关映贞，监事姚建雄累计向公司借款 400.5 万元，构成关联方资 金占用。 上述行为违反了《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）第三条、第五条第二项的规定， 路漫漫等 7 人是上述行为的直接责任人，董事长王东晓对上述行为负有主要责任。 根 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-012 金河生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东内蒙 古金河控股有限公司（以下简称"金河控股"）的通知，获悉其所持有本公司的 部分股份被质押。具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份累计质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股比 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 ...

金河生物科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后 续实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/ 股，具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额 为准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-011 具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《回 购报告书》（公告编号：2024-007）、《关于回购股份事项前十名股 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-010 金河生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额 为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 6.60 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案后 12 个月内。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-007） 一、首次回购公司股份具体情况 公司于 2024 年 2 月 6 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份，回购股份数量为 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-009 注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户总的持股数量。 2、根据规定，前十名股东中存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十名股东列 示。金河生物科技股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股份数量为 4,299,910 股，持股比例为 0.55%。 注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户总的持股数量。 金河生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东情况的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开公 司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，具体内容详见 2024 年 2 月 6 日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

金河生物科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本及不再纳入 公司合并报表范围的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-005 本次减资完成后，金河生物科技股份有限公司将不再持有内蒙古金河动物营 养科技有限公司的股份，动物营养将不属于公司的控股子公司，不再纳入公司合 并财务报表范围。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本及不再纳入 公司合并报表范围的议案》，现将相关情况公告如下： 一、减资事项概述 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本 及不再纳入公司合并报表范围的议案》，同意公司控股子公司内蒙古金河动物营 养科技有限公司（以下简称"动物营养"）注册资本由2,000万元减少至660万元。 具体减资方案为：公司减少认缴出资1,340万元。根据动物营养目前的实缴出资 情况，减资完成后，公司将不再持有动物营养股份，动物营养将不再是公司控股 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-004 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众 股份方案的议案》。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券 报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公 众股份方案的公告》。 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更审计委员会委 员的议案》。 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第六届董事会审计委员会成员 进行调整，公司董事、董事会秘书路漫漫先生不再担任公司第六届董事会审计委 员会委员，公司董事会选举副董事长李福忠先生担任公司第六届董事会审计委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。本次 变更完成后，公司第六届董事会审计委员会组成人员为：独立董事谢晓燕（召集 人）、独立董事姚民仆、副董事长李福忠。 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完 ...