证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-003 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 近日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称"远大铝业集团"）函 告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | 是否为 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次质押 | | 占公司 | 限售股 | | | | | | | 股东 | 一大股 | 数量 | 占其所持 | 总股本 | （如是， | 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | | | 股份比例 | | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | 东及其 | （股） | | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 售类型） | | | | | | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2024-001 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 二、变更后签字注册会计师的基本信息 刘昕宁先生2005年从事审计工作，2007年注册成为执业注册会计师，从事 注册会计师执业工作16年。自2013年加入本所执业至今近11年。刘昕宁先生同 时还具有注册资产评估师、注册税务师、工程造价师资格，审计工作经验丰富。 何瑜女士2010年从事审计工作，2015年注册成为执业注册会计师，从事注 册会计师执业工作8年。自2015年加入本所执业至今近8年。审计工作经验丰富。 刘昕宁先生、何瑜女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独 立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月15日 召开第五届董事会第二次（临时）会议、2023年4月3日召开2023年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续 聘中审华 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-062 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第八次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审 计负责人的议案》 公司原内部审计负责人尉博涵先生因个人原因离任内部审计负责人职务。经 董事会审计委员会提名，同意聘任高敏女士担任公司内部审计负责人，负责公司 内部审计工 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-065 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 12 月 27 日，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第八次（临时）会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃 权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事康宝华 先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避了表决。上述议案 在提交公司董事会审议前，已经公司第五届独立董事 2023 年第二次独立董事专 门会议审议，全体独立董事一致同意上述议案提交董事会审议。 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，2024 年度预计将与 实际控制人控制的关联方公司发生的日常关联交易总金额不超过 1,143.70 万元， 其中向关联人销售产品、商品、原材料金额为 15.5 万元；其中向关联人提供加 工产品、商品服务金额 100 万元；向关联人 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年日常关联交易预计，其决策程序合法、 有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华 先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊先生、马明辉先生回避该议案的表决。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金 进行投资理财的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下 ...

关于终止转让哈尔滨博林特电梯有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司与黑龙江春 力食品有限公司（以下简称"春力食品"）协议一致，决定终止哈尔滨博林特电 梯有限公司（以下简称"哈尔滨博林特"或"标的股权"）100%股权转让事项。 一、交易概述 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-067 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十次（临时）会议及第四 届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于拟转让子公司 100%股权的 议案》，同意公司将持有的哈尔滨博林特 100%股权转让给春力食品，经双方在 评估价值的基础上协商确定标的股权收购价格 2,100.00 万元（根据协商拟签订 的《股权收购协议》及《股权收购补充协议》的约定，协定股权收购价款为 2,192.90 万元，经双方协商同意以哈尔滨博林特持有的对公司 92.90 万元债权进行冲抵协 定股权收购价款，冲抵后协商确定股权收购价格为 2 ...

关于变更内部审计负责人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收 到公司内部审计负责人尉博涵先生提交的书面辞职报告，尉博涵先生因个人原因 申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞 职后不再担任公司其他任何职务。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 12 月 27 召开第五届董事会第八次（临时） 会议，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》，同意聘任高敏女士（简 历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-064 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 附件： 个人简历 高敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，本科学历。 曾任职于沈阳芯源微电子设备有限公司，2009 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司拟投资种类为商业银行、证券公司、基金公司等金 融机构发行的保本型理财产品以及其他安全性高、流动性好的中低风险理财产 品，新股配售或申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放 式指数基金（ETF）投资、国债逆回购以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用自有资金不超过（含）人民币 20,000 万元进行投资理 财。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的 收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量参与，敬请广大投资者关注投 资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自 有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司及股东获取良 好的投资回报。 2、 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-061 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上述事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 25 日刊登 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒 体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于转让沈阳远大新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》公告编号 （2023-056）、《2023 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号（2023-059）。 二、交易进展情况 近日，公司收到科技电工按照《股权收购协议》支付的冲抵后剩余股权收购 价款 29,636.06 元，且沈阳新能源完成了股权转让的相关工商变更登记手续，并 取得沈阳市铁西区市场监督管理局换发的《营业执照》。 本次出售沈阳新能源 100%股权交易已完成，公司不再持有沈阳新能源的股 权，沈阳新能源不再纳 ...

辽宁良友律师事务所 本次会议由公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 11 月 8 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 地址：沈阳市沈河区青年北大街 51 号银河国际大厦 A 座 15 层邮编：110013 Add：15th Floor,Block A,Yinhe International Building, No.51 Qingnian North Street,Shenhe District,Shenyang,China,110013 Tel ：024-22529906 Fax: 024-22529908-888 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 ...