沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第１号——主板上市公司规范运作》和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，由股东会选举，对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为促进沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容 的合法有效性和股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于修订、新制定及废止公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订、新 制定公司治理相关制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况 公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 监事会议事规则 | 废止 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、 公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。具备足 够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对 于审计机构的要求，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 审计委员会委员：石海峰、彭安林、花迪 2025 年 10 月 28 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司续聘 2025 年度审计机构的履职情况说明 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临 时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况 公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议 事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主 要内容为： 1.取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权； 2.将"股东大会"调整为"股东会"； 3.增加和修改"独立董事"、"董事会专门委员会"章节； 4.增加"独立董事专门会议"相关内容； ...

1.中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-043 1.基本信息 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度公司业务概览表 | 项目 | 数量/金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 年度末合伙人数量 2024 | 人 100 | - | | 2024 年度末注册会计师人数 | 550 人 | - | | 2024 年度末签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 | 123 人 | - | | 2024 年收入总额（经审计） | 80,831.77 万元 | - | | ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-046 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 8、会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度报 告的议案》； 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审 计机构的议案》； 经核查，监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面地了解，同意续聘中审 ...

关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 10 月 22 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第二十四次（临 时）会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场方 式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年第三季度 报告的议案》； 董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》内容真实、准确和完整， 没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营 业绩，同意公司《2025 年第三季度报告》的报出。 证券代码：002689 证券简称：远大 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 333 million, representing a year-on-year increase of 22.84% [1] - The net profit for the third quarter was 20.49 million, showing a significant year-on-year growth of 4504.81% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 848 million, which is a year-on-year increase of 14.38% [1] - The net profit for the first three quarters was 41.82 million, reflecting a substantial year-on-year increase of 609.62% [1]