证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-059 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2023年11月24日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-060 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于完成非职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会原 非职工代表监事靳翎女士因达到退休年龄，辞去公司第五届监事会非职工代表监 事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》 的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如 下： 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，选举刘义先生为公司第五届监事 会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 上述非职工代表监事简历详见公司于 2023 年 11 月 8 日刊登在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-058 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条 件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 7 日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 ...

沈阳远大新能源有限公司 2022 年财务报表审计报告 CAC审字[2023]0274号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-80 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 审字[2023]0274 号 沈阳远大新能源有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大新能源有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量 表及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定 编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的 经营成果和现金流量。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制财 务报表，使其实现公允反映 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提交公司第五届 董事会第七次（临时）会议审议的《关于转让沈阳远大新能源有限公司 100%股 权暨关联交易的议案》进行审议，审阅相关资料后，基于独立判断的原则，就审 议事项发表如下意见： 独立董事：石海峰 、郑水园、 花迪 2023 年 11 月 6 日 本次关联交易事项符合公司长远发展规划及整体利益，有利于调整资源配置， 聚焦公司主业。本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定， 交易的定价方式合理、定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司 及其他股东特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意将相关议案提交公司 第五届董事会第七次（临时）会议审议，在 ...

沈阳远大新能源有限公司 2023 年1-7 月财务报表审计报告 CAC审字[2023]1023号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、已审财务报表 | | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 三、财务报表附注 | 10-65 | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 审字[2023]1023 号 沈阳远大新能源有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沈阳远大新能源有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 7 月 31 日的资产负债表、2023 年 1-7 月的利润表、现 金流量表及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定 编制，公允反映了贵公司 2023 年 7 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-053 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 11 月 2 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第七次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 11 月 7 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审 计负责人的议案》； 同意聘任尉博涵先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于非职工代表监事、内部 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-056 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于转让沈阳远大新能源有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易的概述 1、基本情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）与 沈阳远大科技电工有限公司（以下简称"科技电工"或"受让方"）签署《关于 沈阳远大新能源有限公司股权收购协议》（以下简称"《股权收购协议》"），公司 拟将持有的沈阳远大新能源有限公司（曾用名：朝阳远大新能源有限公司，以下 简称"沈阳新能源"或"目标公司"）100%股权转让给科技电工，经双方在评估 价值的基础上协商确定股权收购价款为 4,015 万元（根据签订的《股权收购协议》 约定，受让方应向公司支付股权收购价款 40,120,363.94 元以转让方应向目标公 司支付往来款余额 40,120,363.94 元进行冲抵，冲抵后以现金方式支付剩余股权 收购价款 29,636.06 元）。 本次股权转让完成后，公司不再持有沈阳新能源的股权，沈阳新能源不再 纳入 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-054 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关 联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。 经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第五届监事 会非职工代表监事的议案》； 同意补选刘义先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人并提交公司 股东大会审议，任职自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《关于非职工代表监事、内部审计负责人辞职暨补选非职工代表监事、聘任 内部审计负责人的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 3 票 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 沈阳远大智能工业集团股份有限公司拟转让股权 涉及的沈阳远大新能源有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中评正信评报字[2023]095号 共1册，第1册 北 京 中 评 正 信 资 产 评 估 有 限 公 司 二 零 二 三 年 十 月 十 日 | | | | 声 明 | -------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | ------------------------------------------------------- | 3 | | 资产评估报告 | ----------------------------------------------------------- | 7 | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | ----------------------------- | 7 | | 二、评估目的 | ------------------------------------------- ...