经核查，我们认为公司将所持沈阳远大新能源有限公司的 100%股权转让予 关联方沈阳远大科技电工有限公司，有利于公司进一步聚焦主业，提高公司运营 效率与质量，降低管理成本与风险，推动公司持续、健康、快速发展，符合公司 长远发展规划及整体利益。本次关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董 事会在审议上述议案时，关联董事康宝华先生、朱永鹤先生、彭安林先生、王昊 先生、马明辉先生进行了回避。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。我们同意本次关联交易事项，并提交 2023 年第三次 临时股东大会审议。 独立董事：石海峰、郑水园、花迪 2023 年 11 月 7 日 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第五届董事会第七次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-057 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 11 月 7 日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 24 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-055 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于非职工代表监事、内部审计负责人辞职 暨补选非职工代表监事、聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非职工代表监事、内部审计负责人辞职情况 三、聘任内部审计负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2023 年 11 月 7 召开第五届董事会第七次（临时） 会议，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任尉博涵（简 历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 附件： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会及董事会 于近日收到非职工代表监事靳翎女士的书面辞职报告。靳翎女士因达到退休年龄， 申请辞去公司第五届监 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥433,628,326.11, representing a 51.54% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,880,607.93, up 66.78% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 435.01% to ¥18,744,715.68[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.0229, reflecting a 67.15% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥943,475,751.20, a significant increase from ¥634,455,908.83 in the same period last year, representing a growth of approximately 48.6%[24] - The company's net profit margin improved, with net profit reaching ¥11,170,896.08 compared to a loss of ¥71,277,591.58 in the previous year[23] - The net profit for Q3 2023 was CNY 27,416,146.12, a significant improvement compared to a net loss of CNY 17,642,002.16 in the same period last year, marking a turnaround in performance[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 27,007,160.01, compared to a loss of CNY 20,417,988.94 in Q3 2022[27] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0263, recovering from a loss of CNY 0.0169 per share in the previous year[27] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥66,038,495.80, marking a significant increase of 163.12%[11] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 66,038,495.80, a recovery from a net outflow of CNY 104,624,712.12 in the same period last year[28] - The company reported cash inflows from financing activities of CNY 64,878,016.86, while cash outflows totaled CNY 89,290,012.69, resulting in a net cash outflow of CNY 24,411,995.83[29] - The company's cash and cash equivalents saw a net increase of 299.49%, totaling ¥88,080,110.78, influenced by changes in operating, investing, and financing cash flows[11] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 251,536,484.05, down from CNY 285,597,787.56 at the end of Q3 2022[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,939,091,351.21, a decrease of 1.58% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,939,091,351.21, down from ¥1,970,240,582.76, representing a decrease of about 1.6%[22] - Total liabilities decreased to ¥777,038,597.54 from ¥831,473,376.61, indicating a reduction of approximately 6.5%[22] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,162,052,753.67 from ¥1,138,767,206.15, reflecting a growth of about 2.0%[23] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 79.568 million[13] - The top shareholder, Shenyang Yuanda Aluminum Industry Group Co., Ltd., holds 34.34% of shares, totaling 358,251,579 shares, with 85,324,233 shares pledged[13] - The second-largest shareholder, Yuanda Aluminum Engineering (Singapore) Co., Ltd., holds 16.61% of shares, totaling 173,306,391 shares[13] - The company reported a total of 358,251,579 shares held by the top ten unrestricted shareholders, all of which are common shares[14] Investments and Subsidiaries - The company has received 1,000 AUD for the transfer of 100% equity in Brilliant Lifts Australia Pty Ltd, with additional payments pending totaling 12,439,535.28 AUD[15] - The company is in negotiations for the sale of 100% equity in Harbin Bolinte, with an agreed purchase price of 21 million RMB, currently under discussion due to the buyer's financial situation[17] - The company has signed an agreement for the sale of 99.99% equity in Bolinte Peru S.A.C. for 403,000 USD, with 200,000 USD already received[18] - The company is actively pursuing the collection of outstanding payments from the Australian subsidiary, which has not met operational expectations[16] - The company continues to monitor the financial performance and negotiations with potential buyers for its subsidiaries[17] Operational Efficiency and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[24] - The report indicates a focus on improving operational efficiency and financial stability moving forward[30] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥28,685,839.67 from ¥23,782,312.84, reflecting a growth of approximately 20.1%[24] Inventory Management - Inventory decreased to ¥414,617,146.27 from ¥488,656,531.11, a reduction of approximately 15.1%[21] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[30]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-051 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 1 除上述变更外，营业执照其他内容无变化。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司 章程>的议案》，同意变更经营范围及对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、本次工商变更登记的主要事项 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得沈阳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，公司经营范围变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | ...

辽宁良友律师事务所 LIANGYOU LAW FIRM LIAONING 关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性 文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称"本所"）受沈阳远大 智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派王欢、侯 光远律师（以下称"本所律师"）出席 2023 年 10 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜 的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下： 一、 本次会议的召集和召开程序 本次会议由公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 9 月 27 日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-050 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于董事会秘书完成培训并履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，董事会同意聘任王延邦先生为公司董事会秘书，任期与第五 届董事会一致，暂由其代为履行董事会秘书职责。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》的最新规定，王延 邦先生完成了上市公司董事会秘书任前培训，具备任职能力，将正式履行董事会 秘书职责。 董事会秘书王延邦先生联系方式： 王延邦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生，中共党员， 大学学历，中级工程师，2004 年加入公司，曾任调试员、安装维保公司总经理、 生产运营系统总经理、总经济师，现任公司董事、总经理、董事会秘书。 王延邦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 ...

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-049 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2023年10月13日下午14：30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月13日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能 工业集团股份有限公司会议室 （7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《 ...

2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-048 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件 的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专业委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 劳动管理 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 ...