本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 9 月 21 日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第五次（临时）会议 的通知。2023 年 9 月 26 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-045 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届监事会第五次（临时）会议决议公告 《公司章程（2023 年 9 月）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 ...

另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-046 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时） 会议，分别审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议，具体事项公告如下： 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理 局对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行 修改，同时增加"特种设备检验检测、工程管理服务"经营项目,删除"擦窗机； 楼房装饰 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立健全沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等 有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律 ...

独立董事年报工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一条 为完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，巩固信息披露编制工作的基础，发挥独立董事年报编 制和披露方面的作用，保护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所 相关规定以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作制度。 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第八条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召开的程序是否 合规，会议文件是否充分，如发现程序不合规或文件不足以做出判断的情形，独 立董事应提出补充会议文件或延期召开年度董事会的意见，公司应尊重执行。如 独立董事未出席董事会，公司应当在董事会决议公告中披露情况及原因。 第九条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易等重大事 项发表独立意见。 第十条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告。 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发表 意见，并予以披露。 第十一条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可 独立聘请外部审计机构和 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 本公司担任独立董事的人员中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是 指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")的要求参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第三章 独立董事的任职条件 第一条 为进一步完善沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等国家有关法律法规和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的规定特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员 会委员外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-044 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 21 日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第五届董事会第五次（临时） 会议（以下简称"本次会议"）的通知。会议于 2023 年 9 月 26 日以现场方式 结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 746 号）《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管 理 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理 人员的人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会,并制定本规则。 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称的董事是指 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-047 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 13 日下午 14：30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能和对公司财务报告编制及披露 工作的监控， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司董事会设立审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审 计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘公司财务负责人 ...