沈阳远大智能工业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应沈阳远大智能工业集团股份有限公司 (以下简称"本公司"或 "公司")战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投 资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本公 司经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影 响本公司发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案 的执行情况，并向董事会提出建议。 第二章 组织结构 第五条 战略委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 战略委员会主席的主要职责权限为 ...

深证上〔2023〕859 号 关于对沈阳远大智能工业集团股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 沈阳远大智能工业集团股份有限公司,住所：沈阳经济技术 开发区开发大路 27 号； 康宝华，沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事长； 王延邦，沈阳远大智能工业集团股份有限公司总经理； 陈光伟，沈阳远大智能工业集团股份有限公司时任总经理； 深圳证券交易所文件 公司 2023 年 4 月 27 日披露的《关于公司前期会计差错更正 的公告》显示，因部分电梯产品收入和租赁收入的确认时点不准 确，公司对 2019 年度至 2021 年度报表项目、2022 年前三季度报 表项目进行会计差错更正，其中调减 2019 年度营业收入 12,323.81 万元、利润总额 3,258.21 万元，调减 2020 年度营业 收入 6,622.57 万元、利润总额 2,175.44 万元，调减 2021 年度营 业收入 14,739.80 万元、利润总额 3,892.71 万元，调增 2022 年 前三季度营业收入 3,170.73 万元、利润总额 2,274.26 万元。 远大智能上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 2023年08月 l 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人康宝华、主管会计工作负责人王延邦及会计机构负责人(会计 主管人员)王维龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-042 2023年08月 l 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人康宝华、主管会计工作负责人王延邦及会计机构负责人(会计 主管人员)王维龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年半年度报告全 ...

证券代码：002689 证券简称：远大智能 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|------------------------------------| | | □特定对象调研 | | | □媒体采访 □ | | 投资者关系 | □新闻发布会 □ | | 活动类别 | 现场参观 | | | 其他（深交所"踔厉奋发新征程 | | | 大智能主题投教活动） | | | | | 参与单位名称 | | | | - | | 及人员姓名 | | | | 资者。 | | 时间 | 2023 年 6 月 2 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 总经理、董事会秘书：王延邦先生 | | 接待人员姓名 | 财务总监：王维龙先生 | | | 1、 | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活 | | | | 费用投入，综合原因导致公司 | | 动主要内容介 | | | | 2、 公司 2023 | | 绍 | | | | 公司 2023 | | | | | | 第一季度政府项目应收账款回款较好。 | | | ...

2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-025 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 183,969,804.89 | 152,560,792.92 | 20.59% | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-023 2023 年 04 月 l 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人康宝华、主管会计工作负责人王延邦及会计机构负责人(会计 主管人员)王维龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 于内部控制评价报告基准日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，并 于 2023 年 4 月完成整改。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 沈阳远 ...

沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2022 年半年度报告 2023-020 2023 年 04 月 l 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人康宝华、主管会计工作负责人王延邦及会计机构负责人(会计 主管人员)王维龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 2022 年半年度报告全 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2021 was ¥821,947,686.66, a decrease of 3.19% compared to ¥915,213,967.87 in 2020[21]. - The net profit attributable to shareholders was -¥28,105,817.11, representing a significant decline of 96.76% from ¥8,623,450.82 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 71.27%, amounting to ¥30,964,454.07 compared to ¥107,791,310.31 in 2020[21]. - The basic earnings per share were -¥0.0269, a drop of 96.35% from ¥0.0083 in 2020[21]. - The weighted average return on equity was -2.23%, down from 0.66% in the previous year[21]. - The company achieved operating revenue of 821.95 million yuan, a year-on-year decrease of 3.19%[44]. - The net profit attributable to shareholders was -28.11 million yuan, indicating a loss during the reporting period[44]. - The company reported a total revenue of 69,104,326.89 CNY, with a net profit of 5,679,292.85 CNY for the year 2021[76]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2021 were approximately CNY 2.13 billion, showing a slight increase of 0.33% compared to the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.06% to approximately CNY 1.24 billion, compared to CNY 1.33 billion in 2020[22]. - The company's contract liabilities increased to ¥241,439,037.42, up 1.86% from ¥201,164,717.84 at the beginning of the year[68]. Research and Development - The company reported a 15.70% increase in R&D expenses, totaling approximately ¥38.92 million in 2021 compared to ¥33.64 million in 2020[61]. - The company aims to enhance its R&D efforts by developing new products that are safe, intelligent, and environmentally friendly, focusing on market and user demands[78]. - The company plans to increase the proportion of paid maintenance service revenue in its elevator business, transitioning from a manufacturing-focused enterprise to a technology service-oriented company[77]. Market and Sales - The elevator industry is shifting towards service-oriented models, emphasizing maintenance and modernization of aging elevators[32]. - The company is actively expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia, and has been recognized as a major elevator supplier in Singapore[40]. - The company signed strategic cooperation agreements with major real estate companies, including Rongsheng Real Estate and Zhongnan High-Tech, to enhance domestic market presence[46]. - The company achieved a significant increase in revenue from robotic automation equipment, which rose by 707.84% to ¥21,602,446.28 from ¥2,674,088.49[49]. Corporate Governance - The company held its annual general meeting in 2021, ensuring compliance with relevant laws and regulations, allowing all shareholders, especially minority shareholders, to exercise their rights equally[89]. - The fourth board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for board composition[89]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[91]. - The company maintains a high level of information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information through various communication channels[92]. Environmental Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has not faced administrative penalties for environmental issues during the reporting period[137]. - The company actively implements pollution prevention and environmental management policies, with no environmental pollution incidents reported[137]. - The company has established various environmental management systems in compliance with ISO 14001 standards to promote sustainable development[140]. Legal Matters - The company has ongoing litigation with various clients, including a claim of 289.55 million against Jixi City Huixin Real Estate Development Co., Ltd., with mediation in progress[165]. - The company has successfully concluded a case against Hubei New Navigation Elevator Co., Ltd. for 161.93 million, with the case settled[165]. - The company is pursuing claims against multiple clients for overdue payments, totaling over 1 billion across various lawsuits[166]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its R&D efforts by developing new products that are safe, intelligent, and environmentally friendly, focusing on market and user demands[78]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[108]. - A new strategic partnership was announced with a leading technology firm, expected to enhance product offerings and market reach[109].