证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-043 海南双成药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得海南省药品监 督管理局颁发变更后的《药品生产许可证》。本次主要涉及变更的事项为：同意 公司核减受托重庆莱美药业股份有限公司生产醋酸曲普瑞林注射液（国药准字 H 20223597），其他内容不变。现将相关情况公告如下： 企业名称：海南双成药业股份有限公司 注册地址：海口市秀英区兴国路 16 号 社会信用代码：9146000072122491XG 法定代表人：王成栋 企业负责人：LI JIANMING 质量负责人：李媛 许可证编号：琼 20150028 分类码：AhBhChDh 2024 年 7 月 15 日 日常监督管理机构：海南省药品监督管理局 有效期至：2025 年 11 月 05 日 生产地址和生产范围：海口市秀英区兴国路 16 号；原料药（胸腺法新，艾 塞那肽，比伐芦定、依替巴肽、胸腺五肽、生长抑素、醋酸曲普瑞林、醋酸奥曲 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-041 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的业绩：√预计净利润为负值 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 影响，销量下降；（3）本报告期政府补助收益及理财收益同比减少。以上主要 原因使得利润较上年同期出现下滑。 四、其他相关说明 特此公告！ 海南双成药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------|--------|----------------| | | 项 目 本报告期 上年同期 | | | | 归属于上市公司 | 亏损： 1,300 万元– 1,900 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 247.89%-316.15% | 盈利： | 879.03 万元 | | 扣除非 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-036 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 28 日 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参 加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法 律法规、公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司向 控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。 公司本次为控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）提 供财务资助，能帮助其获得资金支持，是为保证宁波双成日常经营活动需要。宁 波双成目前经营 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-039 海南双成药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二） 7、出席对象： （1）截止 2024 年 7 月 9 日下午 15:00 在中国证券登记 ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人海南双成投资有限公司（以下简 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED（以下简称"HSP"）的通知，获悉其所 持有公司的股份已解除质押，具体事项如下： 一、 股东股份解除质押的情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 (股) | 股份比例 | 总股本 比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | | | | | | | | 中国农业银行股份有限 | | HSP | 是 | 16,210,000 | 25.09% | 3.89% | 2023/6/13 | 2024/6/27 | 公司宁波前湾新区支行 | | 合计 | —— | 16,210,000 | 25.09% | 3.89% | —— | —— | —— | 2、股东股份累计质押基 ...

（一）审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 28 日 10:30 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会 议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-037 监事会认为：控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"） 因日常经营活动需要向公司提出借款申请。公司本次为宁波双成提供财务资助， 能帮助其获得资金支持。本次提供财务资助，符合《公司章程》等相关规定，决 策程序合法、有效，借款利率符合公平合理的 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-038 海南双成药业股份有限公司 关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金向公司控股 子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"、"控股子公司"）提供人 民币 2,170.46 万元财务资助，借款利率为不高于银行同期贷款利率或公司向金融 机构的贷款利率，借款期限为 2024 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日。 2、2024 年 6 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，关联董事王成栋、WANG YINGPU 及白晶回避表决。该项关联交易已经公 司独立董事专门会议全体审议通过。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有 实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保 公司资金安全，不会对公司的日常经 ...

海南双成药业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-035 3、其他情况说明 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押的股份不存在被 平仓、冻结的风险，不会导致公司实际控制权变更，不会对公司日常生产经营和 公司治理产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，按照相关法 律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 2、股份解除证券质押登记通知。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）的通知，获悉其所持有公司的 股份已解除质押，具体事项如下： 一、 控股股东股份解除质押的情况 | 是否为控股股东 | 股东名称 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | ...

企业名称：宁波双成药业有限公司 社会信用代码：91330201309097023A 注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 866 号 法定代表人：WANG YINGPU 企业负责人：姚忠 质量负责人：张文超 有效期至：2027 年 11 月 13 日 许可证编号：浙 20180007 分类码：AhCh 生产地址和生产范围：浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 866 号；冻干 粉针剂（抗肿瘤药）、片剂、胶囊剂、*** 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2024-033 海南双成药业股份有限公司 关于控股子公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波双 成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）于近日取得浙江省药品监督管理 局换发的《药品生产许可证》。本次变更主要涉及宁波双成口服固体一车间 胶囊生产线增加药品 GMP 符合性检查情况。现将有关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 二、变更涉及药品情况 海南双成药业股份有限公司董事会 本次变更涉及普瑞 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于海南双成药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南双成药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南双成药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规范性文件及《海南双成药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2023 年年 ...