海南双成药业股份有限公司董事会审计委员会 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为海 南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现对拟 续聘公司 2023 年度审计机构事宜发表如下意见： 公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）的资质进行了事前审核，经核查，上会具备相应的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力；鉴于在之前的各项审计工作中，能够勤勉尽责、严谨公允、客 观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实 际情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意向董事会提议续聘上会为 公司 2023 年度审计机构。 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 委员签字：肖建华、李建伟、王成栋 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-062 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构，鉴于其对本公司的经营情况及财务状况较为了解，且具有证 券业从业资格和具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司 财务及内控审计工作。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，公司拟续聘 其担任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，为公司提供财务 及内控审计服务。本议案需提交股东大会审议。 董事会审计委员会对上述事项发表书面审核意见、独立董事对上述事项发表 了事前认可及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网《董事会审计委员会关于续 聘会计师事务所的书面 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 海南双成药业股份有限公司独立董事 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规章制 度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）在之前的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定 的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。上会具备足够的独立性、专 业胜任能力及投资者保护能力。本次拟续聘上会有利于保障公司审计工作的连续 性，保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。审计费用的定价公允、合理， 同时审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意 拟续聘上会为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提 交公司股东大会审议。 ...

海南双成药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：肖建华、李建伟 2023年10月23日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规 章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对第五届董事会第七次会议所审议相关事项，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，经审阅相关材料，现 发表对该事项事前书面意见如下： 经事前审核，我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上 会"）具备从事证券、期货相关业务的资格，在之前的各项审计工作中，坚持独 立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机 构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公 司股东特别是中小股东的利益。本次拟续聘上会审计费用的定价公允、合理。我 们同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。 一、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-065 海南双成药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，同意拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 企业注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年 设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会 要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-066 海南双成药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 14 日（星期二）召开 2023 年第三次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过后， 决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、召开会议的基本情况 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14：30 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-063 海南双成药业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。 董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的 召开符合有关法律法规、公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案需提交股东大会审议。 详情请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。 海南双成药业股份有限公司监事会 经审核 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-061 关于部分理财产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、理财产品概述 海南双成药业股份有限公司 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议、第四届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于继续 使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置自有资金购买理财 产品。理财内容包括但不限于银行理财产品及证券公司、信托公司等具有合法经 营资格的金融机构的理财产品。购买理财产品金额单日最高不超过人民币1.2亿 元，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 下一年度相应股东大会召开之日止，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。详 情请见2022年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告《关于继续 使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-021）。 公司于2022年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-060 海南双成药业股份有限公司 关于部分理财产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年9月28日，公司使用闲置自有资金2,000万元购买隆晟1号的理财产品， 该理财产品年化预期收益率为7.0%，产品期限自2022年9月29日至2023年9月28 日。公司于2022年12月28日收到上述信托计划部分投资收益34.52万元，截至本 公告披露日，上述信托计划本金及剩余投资收益尚未收回。公司已就该信托计划 逾期兑付的事宜与受托人进行了沟通，截至本公告披露日，公司未收到受托人的 正式文件回复，后续公司将密切关注该信托产品的相关进展情况，继续督促受托 人尽快兑付投资本金及剩余收益，并及时履行信息披露义务。 除上述的理财产品以外，2023年4月17日，公司使用闲置自有资金3,000万元 购买隆晟1号的理财产品，产品期限自2023年4月18日至2023年10月17日。截至本 公告披露日该理财产品尚未到期。 三、公司拟采取的相关措施 公司正在积极联系各相关方，督促受托人 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-059 海南双成药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核实，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：双成药业， 证券代码：002693）股票交易价格于 2023 年 9 月 15 日、2023 年 9 月 18 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证 ...