证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-073 海南双成药业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 提案 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的 | √ | | | 议案》 | | | 3.00 | 《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联 | √ | | | 交易的议案》 | | （二）附件二更正内容如下： 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月4日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于2023年第三次临时股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-074 海南双成药业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。定于 2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会。 2023年11月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投 资有限公司（以下简称"双成投资"）以书面形式提交的《关于增加海南双 成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体 内容为提议公司董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》及《关于向 控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。 以上议案经公司2023年11月3日召开的第 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-072 海南双成药业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）的通知，获悉其所持有公司的 部分股份已解除质押，具体事项如下： 一、 控股股东股份解除质押的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | (股) | 股份比例 | 比例 | | | | | 双成投资 | 是 | 21,500,000 | 15.75% | 5.16% | 2022/9/13 | 2023/11/7 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | | | | | | | | | 宁波分行 | | 合计 | —— | 21 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。定于 2023年11月14日（星期二）下午14：30召开2023年第三次临时股东大会。 2023年11月2日，公司董事会收到公司持股3%以上控股股东海南双成投 资有限公司（以下简称"双成投资"）以书面形式提交的《关于增加海南双 成药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体 内容为提议公司董事会在公司2023年第三次临时股东大会审议事项中增加 《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》及《关于向 控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的议案》。 以上议案经公司2023年11月3日召开的第五届董事会第八次会议、第五届 监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》、《公 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-067 海南双成药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司本次为宁波双成提供财务资助展期并增加额度，能帮助其缓解资金压力 与获得资金支持，是为保证宁波双成归还银行借款本金及日常经营活动需要。宁 波双成目前经营管理情况正常，整体风险可控。本次提供财务资助，不存在损害 公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注宁波双成的经营管理， 控制资金风险。同时，双成投资也将按其持股比例以同等条件提供财务资助。因 此，董事会同意本次公司向宁波双成提供财务资助展期并增加额度暨关联交易事 项。 王成栋、Wang Yingpu、白晶系关联董事，已对本议案回避表决。独立董事 对此发表了事前认可和同意的独立意见。 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 9:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-068 海南双成药业股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2023 年 11 月 3 日 10:00 在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，出席会议监事 3 人。本 次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：公司和控股股东海南双成投资有限公司分别无偿为宁 波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）银行借款展期提供担保暨关联交 易的事项，是为了更好地满足宁波双成业日常业务发展和生产经营需要，不收取 任何担保费用，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了"公平、公正、 ...

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-070 海南双成药业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期 并增加额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"）和公司控股股 东海南双成投资有限公司（以下简称"双成投资"）分别按照 51.19%和 48.81% 的持股比例以同等条件向公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁 波双成"、"乙方"）提供不超过人民币 4,600 万元财务资助进行展期并增加不超 过人民币 4,000 万元额度的财务资助，合计提供不超过人民币 8,600 万元财务资 助。其中公司以自有资金提供人民币 4,402.34 万元财务资助，借款利率为不高 于银行同期贷款利率或公司向金融机构的贷款利率，借款期限自协议生效之日起 最长不超过三年。 2、2023 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会八次 会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期并增加额度暨关联交易的 公告》，关联董事王成栋、 ...

一、对《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》的 事前认可意见 我们事前审阅了本次公司为宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"） 银行借款展期提供担保暨关联交易的相关材料，认为宁波双成本次银行借款展期 符合其正常经营需要，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股 东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规 定。基于上述情况，我们同意将《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关 联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议进行审议和表决。 海南双成药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规 章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对第五届董事会第八次会议所审议相关事项，在会前收到了该事 项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的报告，经审阅相关材料，现 发表对该事项事前书面意见如下： 独立董事：肖建华、李建伟 2023年11月2日 ...

关于为控股子公司银行借款展期提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南双成药业股份有限公司 公司控股子公司宁波双成药业有限公司（以下简称"宁波双成"）向中国建设 银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称"建设银行"）申请银行贷款， 贷款额度 60,000 万元，贷款期限 8 年。宁波双成将以土地为其贷款本金 6,000 万元提供抵押，公司根据宁波双成目前资金需求量暂对其提供 20,000 万元担保。 详见 2015 年 11 月 13 日、2015 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《 关于全资 子公司以资产抵押向银行贷款暨公司对外担保的公告》、《关于为全资子公司提供 担保的进展公告》（公告编号：2015-107、2015-115）。 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-069 2018 年 1 月 24 日，公司控股股东海南双成投资有限公司（以下简称"双成 投资"）与建设银行签订了《最高额本金保证合同》，约定双成投资为宁波双成 20,000 万元本金余额提供担保。详 ...

海南双成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2023-064 海南双成药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主管人员) 周云声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 43,235,465.80 | -39.15% | 182,248,825.90 | -7. ...