证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-042 海欣食品股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集中竞 价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于股权激励或员工 持股计划。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。 若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回 购的股份将依法在 36 个月期限届满前予以注销。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含）。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 6.22 元/股（含）， 不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-041 海欣食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关 于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 6 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | | 序号 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （% ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 预计2024年度日常性关联交易事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为海欣食品股份有限公 司（以下简称"海欣食品"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导 机构，根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对海欣食品预计 2024 年度日常关联交易事项进行核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024 年度预计发生向关联方杭州 不花心供应链管理有限公司（以下简称"杭州不花心"）、上海猫诚电子商务股份 有限公司（以下简称"猫诚股份"）销售产品的关联交易。预计关联交易总额为 不超过 950 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0.82%。2023年度公司与2家关联方实际发生的该类关联交易总额为11.56万元。 1 关联交 易类别 关联人 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 预计金额 （元） 截至披露日已 发生金额 （元） 上年发生金 额（元） 向关联 人销售 产品、商 品 杭州不 花心 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-037 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 18 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 13 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 公司拟使用自有资金人民币2,500万元-5,000万元以集中竞价交易方式回购 部分公司股份，回购股份价格不超过人民币6.22元/股，按回购金额及回购价格 上限测算，预计回购股份数量为4,019,293股-8,038,585股，约占公司目前已发 行总股本的0.72%-1.45%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实 施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案 之日起12个月内。若公司 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-038 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次确认关联交易及预计2024年度关联交易额度是根据公 司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形 成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循"公开、公平、公正"的市场交 易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于2024年6月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于预计2024年 度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》，表决结果：赞成 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购股份方 案的公告》。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-039 海欣食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 6 月 18 日，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第三次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用 严、滕雄方回避表决。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024 年度预计发生向关联方杭州 不花心供应链管理有限公司（以下简称"杭州不花心"）、上海猫诚电子商务股 份有限公司（以下简称"猫诚股份"）销售产品的关联交易。预计关联交易总额 为不超过 950 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例 为 0.82%。2023 年度公司与 2 家关联方实际发生的该类关联交易总额为 11.56 万 元。 | 关联交 | 关联人 | 关联交 | ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-040 海欣食品股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集中竞 价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，拟用于股权激励或员工 持股计划。 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 （3）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含）。 （4）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格上限为 6.22 元/股（含）， 不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等 除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。 （5）拟回购股份的数量和占总股本比例： 按回购金额上下限及回购 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-035 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，表决结果：7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司名 誉董事长的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024年5月29日 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 23 日通过短信与 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-036 海欣食品股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第七 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，现将相 关事项具体内容公告如下： 特此公告。 海欣食品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 滕用雄先生作为公司实际控制人之一，曾担任公司董事长，在任职期间勤勉 尽责，使公司不断发展壮大，为公司发展做出了卓越贡献。 鉴于滕用雄先生对于行业发展的深刻理解，拥有广阔的战略视野，董事会同 意聘任滕用雄先生为公司名誉董事长，任期与第七届董事会一致。 作为公司名誉董事长，滕用雄先生并非公司董事、监事或高级管理人员，不 担任公司实际职务，不参与公司的实际经营，不承担亦不履行董事职责与义务。 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-034 海欣食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》：以 2023 年 12 月 31 日股本总数 555,760,000 股为 基数，每十股派发现金股利 0.4 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增 股本。 股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有 基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800 ...