海欣食品股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告（刘微芳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘微芳，女，1970年出生，中国国 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-015 海欣食品股份有限公司 海欣食品（002702） 关于注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于注销参股公司的议案》，具体情况 如下： 一、交易概述 经公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司北京海萌餐饮 管理有限公司（以下简称"海萌餐饮"）予以注销，海萌餐饮为公司持股 40%的 参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，公司的合并报表范围不 会发生变化。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会 审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 二、拟注销公司基本情况 1、企业名称：北京海萌餐饮管理有限公司 2、统一社会信用代码：911101 ...

海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006675 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 京2411ZYQ1FY 海欣食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 页 次 录 r 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 司 )《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 海欣食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或 ...

董事会议事规则 第一条 为规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会落实股东大会决 议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制订本规则。 第二条 董事会日常事务由董事会办公室负责处理，董事会印章由董事会秘 书保管。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 海欣食品股份有限公司 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。出现下列情形 之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）全体独立董事过半数同意； （五）证券监管部门或其他政府有关部门要求召开时； （六）《公司章程》规 ...

第一条 为建立和健全海欣食品股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度，提高内部控制水平，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监 督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内部 审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 海欣食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计、经济管理等相关专 业知识或工作背景； 第三条 审计委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件 ...

海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011006676 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 海欣食品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) 录 日 页 次 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 í 1-2 1 Í 营业收入扣除情况明细表 1-2 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 大半會計師事務两 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 大华核字[2024]0011006676号 海欣食品股份有限公司: 我们接受委托, ...

第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角 度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议审议的主要职责权限： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 海欣食品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范海欣食品股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 （八）其他需要由独立董事专门会议进行讨论的事项。 上述事项应当经全体独立董事过半数同 ...

独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善海欣食品股份有限公司（以下简称公司）的法人治理 结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《海欣食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《海欣食品股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《公司独立董事工作细则》）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，认真履行 职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不 受损害。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》《公司独立董事工作细则》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。公 司独立董事每年在公司的现场工作 ...

海欣食品（002702） 欢迎广大投资者积极参与。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 16 日（星期 四）15:00—17:00 在价值在线平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登 录 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先生，独立董事刘微 芳女士，财务总监郑顺辉先生，副总经理、董事会秘书郑铭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）中午 12:00 前访问 https://eseb.cn/1dlhRSjJuEg，或微 信扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2023 年度 网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

海欣食品（002702） 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-006 海欣食品股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司总经理就公司2023年主要经营成果和2024年度经营规划向董事会汇报 《2023年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2023年年度报告》"第三 节管理层讨论与分析"之"十一公司未来发展的展望 ...